证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-037 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司 指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-036 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 26 | | 第四节 董事会秘书 30 | | 第五节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 3 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-039 江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 14,829.00 万元，具体情况 如下： | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 39,200.00 | | 减：直接投入募投项目 | 25,678.58 | | 未到期理财 | - | | 手续费 | 0.37 | | 加：利息收入 | 1,309.02 | | 专户销户划款 | 1.06 | | 募集资金账户余额 | 14,829.00 | 1 情况专项报告 经 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-038 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 2 点在公 司 5 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、2023 ...

| 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 14,040 万元。 | | 14,450 万元。 | | 2 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 14,450 | | | 14,040 万股，均为普通股。 | | 万股，均为普通股。 | 江苏必得科技股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关备案手续的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2023 年 6 月 26 日为授予日，以 6.85 元/股的价格向符合条件的 40 名激励对象授予 410.00 万股限制性股票。 截至 2023 年 6 月 28 日止，公司实际已收到 40 名授予激励对象以货币资金缴纳 的新增出资款人民币 28,08 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开时间调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 12 日披露了《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》，根据实际 工作安排，现对本次业绩说明会的时间进行如下调整： 调整前： 公司定于 2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 通过上 海证券交易所上证路演中心举办 2022 年度业绩说明会。 调整后： 公司定于 2023 年 05 月 31 日(星期三)上午 09:00-10:00 通过上 海证券交易所上证路演中心举办 2022 年度业绩说明会。 除上述召开时间调整外，原公告其他内容保持不变，具体如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-016 总经理：王坚群先生 董事会秘书：汤双喜先生 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-015 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三)至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tangshuangxi@bidekeji.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：605298 证券简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 52,671,207.13 | | 27.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 833,619.75 | | -89.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 622,563.33 | | -89.2 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was CNY 22,954.30 million, a decrease of 23.67% compared to CNY 30,070.24 million in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 4,705.68 million, down 44.33% from CNY 8,452.61 million in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,048.52 million, a decline of 51.87% compared to CNY 8,410.91 million in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 2,310.30 million, a significant drop of 77.13% from CNY 10,100.80 million in 2021[21]. - The basic earnings per share decreased by 45.16% to 0.34 yuan, while diluted earnings per share also fell by the same percentage[22]. - The weighted average return on equity dropped to 4.85%, a decrease of 10.45 percentage points from the previous year[22]. - The gross profit margin for rail transit equipment was 52.88%, down 2.51 percentage points year-on-year, attributed to a decrease in product delivery volume[46]. - The company reported a revenue of CNY 229.54 million for the reporting period, a decline of 23.67% year-on-year, with net profit attributable to shareholders decreasing by 44.33% to CNY 47.06 million[42]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2022, the total assets amounted to CNY 114,490.71 million, an increase of 2.64% from CNY 111,543.85 million at the end of 2021[21]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 97,136.78 million, reflecting a slight increase of 0.40% from CNY 96,751.09 million in 2021[21]. - The company's accounts receivable at the end of 2022 amounted to 238.58 million yuan, accounting for 20.84% of total assets[75]. - The company's inventory at the end of 2022 was valued at 131.84 million yuan, representing 11.52% of total assets[75]. - Total liabilities rose to CNY 175,747,420.62 in 2022, up from CNY 142,035,718.62 in 2021, indicating an increase of about 23.7%[183]. Research and Development - The company invested 22.60 million yuan in R&D, a decrease of 1.34% year-on-year, and obtained several certifications including the intellectual property management system certificate[30][31]. - The company holds 57 patents and has 22 invention patents pending, showcasing its strong research and development capabilities[37]. - The company has developed multiple industry-leading products with independent intellectual property rights, including the intelligent control sand-spraying system and exhaust emission device, recognized as high-tech products by Jiangsu Province[37]. - The company has implemented a customer demand response mechanism, providing efficient and timely service, with a specialized technical service team capable of on-site support within eight hours[39]. Market and Industry Outlook - The rail transit equipment manufacturing industry is expected to continue growing, driven by the demand for locomotives, EMUs, and urban rail transit vehicles[34]. - The company aims to leverage the rapid upgrade of China's rail transit industry to enhance its product offerings and operational strategies[36]. - The total railway operating mileage in China increased from 98,000 kilometers in 2012 to 155,000 kilometers in 2022, with high-speed rail growing from 9,000 kilometers to 42,000 kilometers, maintaining the world's largest network[33]. Governance and Compliance - The company has established an independent accounting system and financial management system, ensuring no interference from controlling shareholders in financial decisions[82]. - The board of directors and management operate independently, supported by the controlling shareholders and actual controllers[82]. - The company has maintained a stable governance structure, with no significant changes in the board or management personnel during the reporting period[82]. - The company continues to focus on compliance with legal regulations in its operational adjustments and governance practices[82]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 176,800 in environmental protection during the reporting period[116]. - The company has committed to sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[88]. - Total investment in public welfare projects amounted to 700,000 CNY, specifically for the common prosperity fund and charity donations[123]. - The company has implemented various strategies to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions in its operations[122]. Future Plans and Strategies - The company plans to focus on the rail transit equipment sector and expand into new fields to enhance overall operational quality and efficiency[65]. - In 2023, the company aims to strengthen existing business segments and enhance innovation to achieve annual goals[67]. - The company plans to consolidate its market position in traditional products like air conditioning and cable protection systems while promoting new products such as intelligent control sand-spraying systems[68]. - The establishment of the "Bide Technology R&D Center" is a key initiative to boost the company's R&D capabilities and innovation[69].