RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏必得科技股份有限公司 容诚专字[2024] 100Z0098 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"我行查。 【 容诚会 关于江苏必得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 100Z0098 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏必得科技股份有限 公司（以下简称"必得科技"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]100Z0186 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏必得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本 规则（以下简称本规则）。 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）法律、法规或公司 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 作为江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公 司 2023 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 彭程先生：1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2006 年 6 月任第一太平戴维斯（中国）物业服务有限公司外企租 赁部，经理；2006 年 6 月至 2007 年 4 月任华泰证券证券经纪部法务；2007 年 5 月至 2011 年 11 月上海市民联律师事务所资本市场部专职律师；2011 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议 事规则》的相关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司 规范运作，维护公司和股东利益，对公司 2023 年度的各方面情况进行了监督。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 2023 年度内公司监事会共召开了 6 次会议，其中： （一）第三届监事会第八次会议 时间：2023 年 1 月 13 日，审议通过了如下议案： 1、《关于募投项目延期的议案》 （二）第三届监事会第九次会议 时间：2023 年 4 月 28 日，审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 一、监事会会议召开情况 5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 6、《关于聘请公司 2023 年年度审计机构的议案》 7、《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥73,816,745.01, representing a year-on-year increase of 40.15%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,143,692.89, a decrease of 357.15% compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for the period was -¥0.02, unchanged from the previous year[6] - The increase in operating revenue was primarily due to an increase in orders and the consolidation of the subsidiary He Kai Da[10] - The decrease in net profit was attributed to increased costs and expenses[10] - The company reported a net loss of ¥1,380,144.11 for Q1 2024, compared to a profit in Q1 2023[19] - The net profit for Q1 2024 was -2,388,112.32 RMB, a significant decline compared to a net profit of 635,637.41 RMB in Q1 2023, representing a year-over-year decrease of approximately 476%[20] - Operating profit for Q1 2024 was -1,094,262.96 RMB, down from 3,173,792.69 RMB in Q1 2023, indicating a decline of around 134.5%[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was -2,388,112.32 RMB, compared to 635,637.41 RMB in Q1 2023, reflecting a decline of around 476%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥38,732,240.43, reflecting an increase in cash outflow of 31.81%[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -38,732,240.43 RMB, worsening from -29,384,865.57 RMB in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 31.5%[24] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 87,499,034.13 RMB, compared to 61,355,816.63 RMB in Q1 2023, marking an increase of approximately 42.6%[24] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 263,365,529.06 RMB at the end of Q1 2024, down from 335,055,660.90 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of about 21.4%[24] - The company’s cash flow from investing activities in Q1 2024 was -38,212,479.19 RMB, an improvement from -60,142,746.04 RMB in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow of approximately 36.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,284,762,666.88, an increase of 1.54% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,284,762,666.88, a rise from ¥1,265,232,233.73 as of December 31, 2023[18] - Total liabilities increased to ¥296,576,509.30 as of March 31, 2024, compared to ¥279,093,799.91 as of December 31, 2023[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 144,500,000[12] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥75,196,889.12, up 68.5% from ¥44,664,797.59 in Q1 2023[19] - Gross profit margin decreased to approximately -1.9% in Q1 2024 compared to a positive margin in Q1 2023[19] - Accounts receivable increased to ¥362,313,923.24 as of March 31, 2024, compared to ¥336,117,601.70 as of December 31, 2023, reflecting a growth of 7.8%[15] - Inventory as of March 31, 2024, was ¥183,974,262.86, an increase of 15.8% from ¥158,880,358.72 as of December 31, 2023[15] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥109,615.42 for the period[9] - The company incurred credit impairment losses of 1,685,380.15 RMB in Q1 2024, compared to a loss of 3,468,299.31 RMB in Q1 2023, indicating an improvement of approximately 51.5%[20] Financing Activities - The company raised 5,000,000.00 RMB through borrowings in Q1 2024, compared to no borrowings in Q1 2023, indicating a new financing strategy[24]

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0097 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.of.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 我在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0097 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技")董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供必得科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为必得科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-025 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会 审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普通 合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

经核查独立董事张元先生、彭程先生、徐作骏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏必得科技股份有限公司董事会 江苏必得科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，江苏必得科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张元先生、彭程先生、徐作骏先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...