证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-028 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16 点 30 分以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长 王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，选举王坚群先生担任公司董事长。以上人选的任期与第四届 董事会任期一致 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于确定董事会各 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-027 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,650,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.4225 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王坚群先生主持会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 1 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议安排 | | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 议案一《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 13 | | 议案三《关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 | 17 | | 议案四《关于〈公司 2023 | 年年度报告〉及其摘要的议案》 | 30 | | 议案五《关于〈公司 2023 | 年度财务决算报告〉的议案》 | 31 | | 议案六《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | 36 | | 议案七《关于聘请公司 2024 | 年年度审计机构的议案》 | 37 | | 议案八《关于公司董事、监事 | ...

2021 年 3 月 1 日， 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技""公 司"或"发行人"）在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定以 及与必得科技签订的保荐承销协议， 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐机构"）作为保荐机构， 对必得科技进行持续督导，持续督导期为 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 出具本保荐总结报告书。 | 公司名称 | 江苏必得科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称及代码 | 必得科技， 605298.SH | | 注册地址及办公地址 | 江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路 27 号 | | 董事会秘书 | 汤双喜 | | 联系电话 | 0510-86592288 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上 ...

| | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 兴业证券已建立健全并有效执行了 | | --- | --- | --- | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 持续督导制度，并根据公司的具体情 | | | 工作计划 | 况制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 兴业证券已与公司签订保荐协议，协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议已明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | | | 在本持续督导期间，兴业证券通过日 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 常沟通、定期或不定期回访、现场核 | | 3 | 职调查等方式开展持续督导工作 | 查、访谈等方式，对公司开展了持续 | | | | 督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 在本持续督导期间，公司未发生须按 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | | | 4 | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-026 江苏必得科技股份有限公司 2023年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e7DNNIrW2k 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 ...

江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-014 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 13 点以 现场和视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事 长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(www.sse.com ...

RSM 容诚 审计报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0186 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cnacf.gov.cn）"进行 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0186 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了必得科技 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财 ...

江苏必得科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏必得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江 苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-016 江苏必得科技股份有限公司 关于利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元，每股转增 0.3 股 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公 司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 346,891,031.05 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润 分配、公积金 ...