江苏必得科技股份有限公司 我及我的直系亲属和主要社会成员均未在本公司系统内任职；未直接或间接 持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我及我的 直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本 公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——彭程（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在任期工作中，本着对公司和全体股东 负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-014 江苏必得科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏必得科技股份有限公司章程》《江 苏必得科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合 公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬 方案尚需股东大会审议批准。具体如下：现将相关事项公告如下： 一、本方案使用对象 适用对象：公司 2025 年度任期内 ...

江苏必得科技股份有限公司 2、对公司内部审计工作指导情况 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员 会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报、半年报 等，就公司财务报表、内部控制、经营计划、利润分配等事项进行了充分的讨论， 发挥和运用自身专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议。 三、公司审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2024 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规 定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守， 能够实事求是的发表相关审计意见。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

审计报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2766 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 112 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z2766 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 江苏必 ...

江苏必得科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2765 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是必得 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z2765 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"）20 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2024 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 公司对容诚在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 科 | 目 | 2024 年末 变动幅度（%） | 2023 年末 | | | 货币资金 | | 150,318,552.95 | 352,648,064.67 | -57.37 | | 应收账款 | | 450,006,338.43 | 336,117,601.70 | 33.88 | | 存货 | | 185,035,082.12 | 158,880,358.72 | 16.46 | | 固定资产 | | 285,821,842.70 | 275,455,491.40 | 3.76 | | 应付账款 | 126,027,367.64 | 114,300,645.69 | 10.26 | | --- | --- | --- | --- | | 其他应付款 | 56,704,047.80 | 57,362,307.98 | -1.15 | （二）经营成果情况 单位：元 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏必得科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-012 江苏必得科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将江苏必得科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]24 号文核准，本公司于 2021 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...