经核查独立董事张元先生、彭程先生、徐作骏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏必得科技股份有限公司董事会 江苏必得科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，江苏必得科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张元先生、彭程先生、徐作骏先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计 委员会实施细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们积极履行 董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉 尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭程、独立董事徐作骏及董事汤双喜组成， 其中主任委员有独立董事徐作骏担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规 定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他相关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议，全体委员出席了会议。集体情况如下： （三）指导公司内部审计 2023 年度，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司 内部审计计划的实施。经审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内 部审计工作能够有效运作。 （一）2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人刘刚，已充分了解并同意由提名人江苏必得科技股份有限公 司董事会提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三） ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-017 江苏必得科技股份有限公司 关于续聘计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年年度审计机构 的议案》，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，其报酬事 宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素 与审计机构协商确定。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 ...

江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，本公司于 2021 年 2 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）"容诚验字[2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二） ...

江苏必得科技股份有限公司 作为江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公 司 2023 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人专业背景、工作履历及兼职情况 本人 1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 12 月任江阴市经济协作集团公司财务部主办会计；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任江阴市审计事务所审计部部门经理；2000 年 1 月至 2003 年 12 月认江阴诚信会计师事务所有限公司副所长；2003 年 12 月至今任天衡会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

关于变更注册资本、经营地址及修改公司章程并办理 相关变更手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于变更注册资本、经营地址的议案》以及《关于公司 2023 年度利润 分配及资本公积转增股本的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-018 江苏必得科技股份有限公司 | | 行制定累积投票实施细则，由股东大会审议 通过后实施。 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事为自然人，有 | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情 | | 下列情形之一的，不能担任公司的董 | 形之一的，不能担任公司的董事： | | 事： | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | | （一）无民事行为能力或者限制民 | 为能力； | | 事行为能力； | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | | （ ...

兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为江苏 必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对必 得科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元， 应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 ...

防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 江苏必得科技股份有限公司 江苏必得科技股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及其子 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政 部发布的《企业会计准则第 36 号—关联方披露》所界定的关联方。一方控制、 共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-019 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募 集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元 后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 [2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募 集资金实行专户存储。 江苏必得科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...