根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-011 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的 前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相 关法律文件。本次申请融资授信额度的决议有效期为 12 个月。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 江苏必得科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必 得科技"）召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2025 年 度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏必得科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事张洪光先生、刘刚先生、麻一萱先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员； （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立性的其他人员。 二、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司董事会收到独立董事张洪光先生、刘刚先生、麻一萱先生递交的《独立 董事独立性自查报告》，上述三位独立董事均 ...

公司代码：605298 公司简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王书彦、郑永强 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏必得科技股份有限 | 江苏中企华中天资产评 | 宋蕴中、毛邱祺 | 苏中资评报字（2025） | 可收回金额 | 6600 | 万元 | | 公司拟进行商誉减值测 | 估有限公司 | | 第 1128 号 | | | | | 试所涉及北京合圣凯达 | | | | | | | | 轨道交通设备有限公司 | | | | | | | | 商誉及相关资产组 | | | | | | | 2024年度商誉减值测试报告 | 江苏必得科技股份有限 | 江苏中企华中天资 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江苏必得科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关规定赋予 的职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职 权和义务。报告期内，监事会共召开 6 次会议，监事会成员列席了公司召开的历 次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审 查，对公司经营运作、财务状况、股权激励、子公司的经营情况及董事和高级管 理人员的履职情况等进行了全面监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展， 为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开了 6 次监事会会议，重点对公司财务报告、利润分配、募投 项目、股权激励等事项进行审议和监督。现将监事会在报告期内的工作情况报告 如下： 2024 年 3 月 9 日，第三届监事会第十四次会议召开，审议通过了《关于募 投项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-018 江苏必得科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"）本次 预计日常关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王坚群先生在审议本议案时按照有关规定进行了回避 表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-017 江苏必得科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规的 规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （一）会计政策变更原因及变更日期 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-016 江苏必得科技股份有限公司 关于北京京唐德信轨道设备有限公司业绩承诺 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年1 月完成了对北京京唐德信轨道设备有限公司（以下简称"京唐德信"）100.00% 股权的收购，根据上海证券交易所相关规定，现将2022年至2024年各年度业绩 承诺完成情况说明如下： 一、资产收购概述 本公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了 《关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自 有资金向王学利购买其持有的京唐德信 100.00%的股权。 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 64,045,721.14 | 77,990,073.81 | 49,523,360.14 | ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-013 江苏必得科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式，产品期限不超过 12 个月； 投资金额：最高额度不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元），在 上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未 到期投资产品本金总额不超过人民币 20,000 万元； 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议及 第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-015 江苏必得科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度审计机构，并 顺利完成公司 2024 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司 年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 10 ...