证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-010 舒华体育股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资授信及为 综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 ●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"或"舒华体育"）、 福建省舒华健康产业有限公司（以下简称"舒华健康产业"）、河南舒华实业有 限公司（以下简称"河南舒华实业"）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称 "上海舒华"）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称"舒华商用道具"）、 福建省舒华健身发展有限公司（"舒华健身发展"）。上述被担保人系公司及公 司全资子公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额 度），期限为自股东大会批准之日起 12 个月。 ●本次担保金额及已 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-013 舒华体育股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件及 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就、1 名持有人因离职不再具备 员工持股计划持有人资格等原因，公司拟按照规定回购注销前述情形对应的股票 合计 2,402,926 股，回购注销前述股份后，公司总股本相应减少 2,402,926 股。 上述股份回购注销后，公司的注册资本将由 411,629,449 元变更为 409,226,523 元，公司总股本由 411,629,449 股变更为 409,226,523 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 基于上述原 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-011 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：2025 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时 点余额不超过 5,000 万美元，本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。 ●审议程序：公司于 2025 年 3 月 ...

舒华体育股份有限公司 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-020 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-006 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 27 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合 法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（ ...

舒华体育股份有限公司监事会 关于公司 2025年员工持股计划相关事项的审核意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《监管指引》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,经认真审阅第四届监事会第十五次会议相关会议资料,全体监事 进行充分全面的讨论与分析,就公司 2025年员工持股计划(以下简称"本员工 持股计划")相关事项发表审核意见如下: 5、公司实施本员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享机制,有利 于进一步完善公司治理结构,调动公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。 综上,监事会认为:本员工持股计划的实施符合公司长远发展的需要,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 (本页无正文,为《舒华体育股份有限公司监事会关于公司 2025 年员工持股计 划相关事项的审核意见》之签署页 ) 许贤祥 1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律、 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主 持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-005 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 1,417,094,638.60, a slight decrease of 0.36% compared to CNY 1,422,270,424.47 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.96% to CNY 90,332,865.91 from CNY 128,970,181.90 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 53.72% to CNY 109,355,264.67, down from CNY 236,280,184.03 in 2023[20]. - Basic earnings per share fell by 29.03% to CNY 0.22, compared to CNY 0.31 in 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased to 7.17%, down 2.94 percentage points from 10.11% in 2023[21]. - Total assets increased by 3.07% to CNY 2,025,536,312.37, compared to CNY 1,965,245,955.29 at the end of 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 69,540,956.53, a decrease of 39.89% from CNY 115,680,130.15 in 2023[20]. - The company's revenue for the reporting period was 1,417.09 million yuan, a decrease of 0.36% compared to the same period last year[32]. - The company's net profit attributable to shareholders was 903.33 million yuan, down 29.96% year-on-year[32]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,417,094,638.60, a decrease of 0.36% compared to the previous year[67]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital after deducting repurchased shares[7]. - The proposed profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, subject to shareholder approval[145]. - The total cash dividend amount is 82,279,918.00 RMB, which represents 91.09% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[148]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 307,297,868.00 RMB, with an average annual net profit of 109,619,356.87 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 280.33%[150]. - The company has confirmed that the cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions[146]. - The company has not repurchased any shares during the reporting period, and the total amount for share repurchase remains at 0[150]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[6]. - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[5]. - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has declared the completeness of its financial statements[6]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has maintained its independence from its controlling shareholders and actual controllers[118]. - The company has not reported any major changes in the competitive landscape or related party transactions that would affect its independence[118]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[198]. Market and Industry Outlook - The fitness equipment industry is experiencing stable growth due to increasing consumer demand for professional, safe, and intelligent products[33]. - National policies such as the "2024 Mass Sports Work Points" are promoting the construction of fitness facilities, enhancing public service equality[34]. - The "Measures to Cultivate New Growth Points for Consumption" encourage the development of sports parks and fitness centers, expanding the sports consumption space[36]. - The government is focusing on rural sports development, enhancing public service systems for fitness in rural areas[38]. - The fitness equipment industry in China is expected to maintain strong growth due to increasing public awareness of fitness and supportive national policies[100]. - The total scale of the national sports industry has reached a trillion yuan, indicating a robust market for fitness equipment[100]. - The fitness equipment market is projected to expand significantly, supported by national strategies such as the "Healthy China Strategy" and the "14th Five-Year Plan for Sports Development"[100]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 56.69% to CNY 43,673,742.07 due to the addition of multiple new R&D projects[68]. - The company has signed cooperation agreements with various institutions, focusing on scientific sports research and has obtained 20 invention patents and over 370 utility model and design patents by the end of the reporting period[49]. - The company has participated in the formulation and revision of over 40 national and industry standards, receiving recognition as an "Advanced Unit in Standardization Work" and "Advanced Unit in Technological Innovation" during the reporting period[50]. - The company is committed to talent development and internal knowledge sharing to strengthen its management talent pool[110]. - The company is focused on cost control amid rising raw material prices, which could impact profit margins if costs continue to increase[112]. Corporate Social Responsibility - The company invested a total of 2.31 million yuan in social responsibility initiatives, focusing on donations and public welfare projects[167]. - The company donated over 2 million yuan to sports poverty alleviation projects aimed at supporting underprivileged families and individuals with disabilities[173]. - The company was awarded the "2023 Annual Corporate Social Responsibility Award" at the Quanzhou Economic Annual Meeting[174]. - The company engaged in various public welfare activities, including the "Apollo Public Health Run" and "Olympic Athletes Public Service Action" to promote health and sports[174]. - The company has enhanced its green development initiatives by increasing the coverage of green plants in office areas to improve air quality[166]. Strategic Initiatives - The company aims to become a 10 billion yuan enterprise by 2030, focusing on product quality, brand strength, channel depth, and operational efficiency[32]. - The company is committed to expanding its international market presence and investing in product research and development[32]. - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion by 2030, focusing on the integration of fitness equipment sales and fitness services[105]. - The company will focus on expanding its international market presence while deepening its domestic market efforts, aiming to capture new sales growth points[106]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market reach[126]. Employee and Governance - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,258, with 709 at the parent company and 1,549 at subsidiaries[138]. - The company has implemented a performance-based salary system, conducting annual salary adjustments based on performance evaluations to ensure internal fairness[139]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 956.35 million yuan[123]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee[134]. - The company has implemented various environmental protection measures and achieved ISO 14001:2015 certification for its environmental management system[164].

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-007 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每10股派发现 金红利2.00元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数 量发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通 ...

舒华体育股份有限公司: 本公司已于205年 > 月 | 日收到贵公司发来的《舒华体育股份 有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自查,现回复 如下: 本公司为舒华体育股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股 股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 关于舒华体育股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 股票交易异常波动问询函的回函 特此回函! 7021 关于舒华体育股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 舒华体育股份有限公司: 本人已于20万年 之 月 | 日收到贵公司发来的《舒华体育股份 有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本人认真自查,现回复如 下： 本人为舒华体育股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际 控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市 公司的重大资产重组、股份 ...