证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-028 舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 16:00-17:00 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司参加本次集体业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁张 维建先生、董事会秘书兼财务总监傅建木先生、独立董事戴仲川先生。 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 会议召开地点 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-029 公司于 2024 年 5 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司"舒华体育股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的 3,270,141.00 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的形式过户至公司 "舒华体育股份有限公司-2024 年员工持股计划"证券账户，过户价格为 4.22 元 /股，占公司总股本的 0.79%。至此，公司 2024 年员工持股计划已全部完成股票 非交易过户。 根据《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告标的股票全部过户至本次员 工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时 点分别为自公司公告标的股票全部过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个 月和 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%，各持有人实际分配 的比例和数量根据业绩考核结果计算确定。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-027 1、根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规 定，本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通 股股票，即公司于2024年2月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的回购 股份方案中回购的股票。 2、公司于2024年5月15日召开本期员工持股计划持有人第一次会议并选举产 生管理委员会委员，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》 1 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年员工持股计划基本情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-026 舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划 持有人第一次会议决议公告 为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高员工持 股计划日常管理效率，根据《员工持股计划》和《持股计划管理办法》的有关规 定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管 理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人负责，代表持有人行使股东 1 权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。任 期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。 表决结果：同意 327.01 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。 （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》 同意选举江莹女士、黄培凤女士、吴端鑫先生为 2024 年员工持股计划管理 委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。 除吴端鑫先生担任公司董事 ...

競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (8610) 58091000 传真: (8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于舒华体育股份有限公司 美异化分红事宜的 法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受舒华体育股份有限公司 (以下称"公司"、"舒华体育"）的委托,并根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份(2023 年 12 月修订》〈以下简称"《回购股份指引》"）等有关法律、法规和其他规 范性文件以及《舒华体育股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就公司 2023 年度利润分配涉及的差异化分红 (以下简称"本次差异化 分红"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师审查了与本次差异化分红相关的文件 及资料,并已得到公司以下保证:公司已经 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-024 舒华体育股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/8 | － | 2024/5/9 | 2024/5/9 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。但公司存放于回购专 用证券账户的股份不参与本次利润分 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人（会计主管人员）方垂琳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 271,184,338.90 | | 7.15 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,313,177.54 | | -7.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,28 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-025 舒华体育股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 14 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 350 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.85% | | 实际回购金额 | 2,481.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.3951 元/股 6.10 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024年2月5日，舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事 会第九次会议，审议通过了《 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-023 舒华体育股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,858,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.62931 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有 限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式进行表决。本 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 申话: (8610) 58091000 传真: (8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于舒华体育股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《股 东大会规则》")等规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")指 派律师出席了舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证,现出具法律意见 ...