证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-013 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 ●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营 活动的客观情况，交易依照"自愿、平等、等价"的原则进行，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2023 年度关联交易执行情况 进行确认及预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，相应关联 董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议 案中相应关联事项的表决。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议， 独 ...

舒华体育股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资 者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、使用、 变更和监督应严格依本办法执行。 第四条 募集资金投资项目通过公司的全资子公司、控股子公司（"子公司"）或公司控 制的其他企业实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应当遵守本办法。 第五条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《舒华体育股份有限公司信息披露管 理办 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-011 重要内容提示： ●舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已 回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润为 12,897.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币 27,698.95 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份 数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。以公司现有总股 本 41,166.90 万股，扣除不参与现金分红的公司回购 ...

舒华体育股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《舒华体育股份 有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所 2023年度履职情况 和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于1983年 12 月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构,注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,天健长期从事证券服务业务。截 至 2023年 12月 31日,天健合伙人 238人,注册会计师 2,272人;注册会计师 中,836人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2023年度审计机构,聘请 费用合计 150万元。公司 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-015 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时 点余额不超过 5,000 万美元，本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。 ●审议程序：公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-016 舒华体育股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。 ●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 ●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司2024年3月14日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过。 ●特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及 风险可控 ...

舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，就公司拟实施 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合 职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，与会职工代表认为：公司《2024 年度员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"）及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与的情形。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-021 舒华体育股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

舒华体育股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定和公司章程，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事 会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-009 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先 生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事确 ...

舒华体育股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强舒华体育股份有限公司（"公司"）对外担保行为的管理，控 制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本办法的相关规定。 虽不符合本条款上述所列条件，但 ...