证券代码：605318 证券简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 通过网络互动参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 名 业绩说明会的投资者 会议时间 2024年 5月 23日9:00-10:00 会议形式： 网络文字互动 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理：沈正华 独立董事：朱利祥 董事会秘书：蔡凌雲 财务负责人：徐沈丽 公司已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入的了解公司 2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2024年5 月 23 日上午 9:00-10:00举行业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。相关记录如下： ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-014 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@fsilon.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 202 ...

2023 年年度报告 公司代码：605318 公司简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 四、 公司负责人沈正华、主管会计工作负责人徐沈丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈冰 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3元（含 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 89,005,917.53 | -5.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,732,337.1 | -13.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -967,553.61 | -238.44 | | 经营活动产生的现 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-005 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,007,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7811 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表 ...

国浩律师(杭州)事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:法狮龙家居建材股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受法狮龙家居建材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简 称"《治理准则》")和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行 政法规、规范性文件及现行有效的《法狮龙家居建材股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《法狮龙家居建材股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,就本次股东大会的召集、召开 程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于法狮龙家居建材股份 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月二日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内控制度的议案 | 3 | 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、 监票，对投票和 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事有权向董事会提 第四十九条 | 经全体独立董事过半数同 第四十九条 | | | 议召开临时股东大会，对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 大会，对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | | 后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 | 的规定，在收到提议后 日内提出同意或不 10 | | | 会的书面反馈意见。 | 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | | 第八十五条 ……（二）公司独立董事候 | 第八十五条 ……（二）公司独立董事候 | | | 选人由董事会、监事会、单独或者合并持有 | 选人由董事 ...

法狮龙家居建材股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-004 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...