第一章 总则 第一条 为规范法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利。 第六条 公司的董事、监事和 ...

章程 2024年3月 1 法狮龙家居建材股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，从有限责任 公司变更而来的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第六条 公司注册资本为人民币129,171,152元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-002 法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法 狮龙家居建材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第二届董事会第十六次会议决议； 2、 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。 会议由董事长沈正华 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《法狮龙家居建材股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家相关法律、行政法规的规定， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 公司年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-004 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码： 605318 证券简称：法狮龙 公告编号： 2024-001 法狮龙家居建材股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于法狮龙家居建材 股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的 《法狮龙家居建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-007）。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更法狮龙家居 建材股份有限公司签字注册会计师人员的告知函》 ，具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024年3月6日 册会计师）、刘芳（签字注册会计师） 、丁锡锋（ ...

标题：关于法狮龙家居建材股份有限公司信托产品逾期兑付事项的监管工作函 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-22 处理事由：关于法狮龙家居建材股份有限公司信托产品逾期兑付事项的监管工作函 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号： 2023-030 法狮龙家居建材股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资基本情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日召 开第二届董事会第七次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，分 别审议通过了 关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 信托产品名称：中融-睿锦 1 号集合资金信托计划（第 199 期）（以下简称 "睿锦 1 号（第 199 期）"）、中融-睿锦 1 号集合资金信托计划（第 200 期）（以下简称"睿锦 1 号（第 200 期）"） 受托人：中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"） 认购金额：睿锦 1 号（第 199 期）3,000 万元、睿锦 1 号（第 200 期） 3,000 万元 资金来源：自有资金 产品期限：睿锦 1 号（第 199 期）2023 年 1 月 12 日至 2023 年 12 月 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 通过网络互动参与公司2023年第三季度业绩说明会 名 的投资者 会议时间 2023年12月 1日13:00-14:00 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 名 通过网络互动参与公司 2023 年第三季度业绩说明会 的投资者 会议时间 2023 年 12 月 1 日 13:00-14:00 会议形式： 网络文字互动 上市公司接待人员姓名 董事长\总经理：沈正华 独立董事：朱利祥 董事会秘书：蔡凌雲 财务负责人：徐沈丽 投资者关系活动主要内 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度定 期报告，为便于广大投资者更全面深入的了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 12 月 1 日 | 容介绍 | 下午 13:00-14:00 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进 | | --- | --- | | | 行交流。相关记录如下： | | | Q: 公司产品属于消费品，平时如何提升品牌知名度？ | | | A: 品牌和设 ...