证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-015 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席潘晓翔主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-007 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-009 法狮龙家居建材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，法 狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人 民币 83,367,437.18 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-017 法狮龙家居建材股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，公司提请股东大会依照《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证 公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经相关股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提 请公司2024年年度股东大会审议，本次授权事宜具体内容如下： 二、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—8 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称法狮龙公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所证券资质备案完备证明………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所营业执照复印件………………………………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师证书复印件…………………………………第 | 6-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6439 号 法狮龙家居建材股份有限公司全体股东： 我们认为，法狮龙公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 7 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计 ...

关于法狮龙家居建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 往来资金 单位：万元 附表 2 来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 | 页 | | （二）本所证券资质备案完备证明………………………………第 | 7 | 页 | | （三）本所营业执照复印件………………………………………第 | 8 | 页 | | （四）注册会计师证书复印件 ………………………………第 | 9-10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6441 号 法狮龙家居建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称法狮龙公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 本人马洪培,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会 及各专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用,在维护公司利益及保护投资者合 法权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在2024年度任 职期间内履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人简历 马洪培先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派 人士,法学本科,三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表,政协海盐 县委员会第八、九届委员、常委,创建浙江海赛律师事务所并任主任, 现为该所高级合伙人。1989年10月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市 海威特金融律师事务所、浙江海赛律师事务所专职从事律师工作。曾 荣获嘉兴市十佳专业律师称号,现为嘉兴市律协行政法专委和纪律检 查委员会成员,深耕刑事辩护实务,并在公司法、金融房地产、行政 ...