浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 年年度报告全文及摘要》 4 | 议案一、《公司 2023 | | | 年度董事会工作报告》 5 | 议案二、《公司 2023 | | | 年度监事会工作报告》 6 | 议案三、《公司 2023 | | | 年度财务决算报告》 7 | 议案四、《公司 2023 | | | 年度利润分配方案》 8 | 议案五、《公司 2023 | | | 年度审计机构的议案》 9 | 议案六、《关于续聘公司 | 2024 | | 年度董事薪酬方案的议案》 10 | 议案七、《关于制定公司 | 2024 | | 年度监事薪酬方案的议案》 11 | 议案八、《关于制定公司 | 2024 | | 议案九、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12 | | | | 年度独立董事述职报告》 13 | 听取《公司 2023 | | | 20 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-028 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-027 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日（星期四）至 05 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场交流 电话会议 参与单位 参加帅丰电器-2024 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 及人员 的全体投资者 时间 2024年 5月14日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（网址：https://rs.p5w.net） 公司接待 董事会秘书：王中杰 人员 会议主要交流了以下内容： 1、请问帅丰的经营模式是具体怎样的？是否有考虑和天猫、 京东等电商平台进行合作？ 公司以扁平高效的经销商模式为主要销售模式，并深耕全渠 道战略。为顺应用户的消费习惯逐步向线上迁移的时代变化和迎 合用户多元化的消费场景，公司积极拥抱电商，推动线上线下“双 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-026 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司嵊州支行（以下简称 "建设银行"） ● 本次现金管理金额：230,000,000 元 ● 现金管理产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存 款 ● 产品期限：185 天 ● 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过 12 个 月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，并授权董事 ...

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证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-024 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(不超过 12 个月 的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品)，投资期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意 意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《浙江帅丰电器股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | | | (%) | | 营业收入 | 117,418,731.61 | -32.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,233,383.94 | -44.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 17,919,215.96 | -4 ...

2. 业绩简述 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------| | [Table_MainInfo] \n帅丰电器 | [Table_Title] \n(605336) | | | | [Table_industryInfo] | | [ ...