重要内容提示： 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-016 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.325元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/25 | － | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 10 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定 交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业 部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待 办理指定交易后再进行派发。 2.自行发 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年六月 帅丰电器 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-015 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰 电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,296,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.3141 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting of Zhejiang Shuaifeng Electric Co., Ltd. was held on June 10, 2025, at the company's conference room in Shaoxing City, Zhejiang Province [1]. - The meeting was legally convened and conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with both on-site and online voting methods utilized [1]. Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved, with the majority of votes in favor. For instance, 125,267,480 A-shares voted in favor, representing 99.9766% of the total votes [1]. - The voting results showed minimal opposition, with only 8,900 votes against (0.0071%) and 20,310 abstentions (0.0163%) [1]. Legal Compliance - The meeting's procedures, participant qualifications, and voting processes were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the resolutions passed [2].

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Zhejiang Shafeng Electric Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting and its resolutions [1][11]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors announced the meeting details on May 21, 2025, including time, location, and voting methods [3][4]. - The meeting took place on June 10, 2025, at the company's conference room in Shaoxing, Zhejiang, hosted by the chairman [4]. - Voting was conducted both on-site and online, with specific time slots for each method [4]. Group 2: Attendance and Qualifications - Eligible attendees included shareholders registered by June 3, 2025, and their proxies, along with company directors, supervisors, and appointed lawyers [5]. - A total of 68 participants attended, representing 125,296,690 shares, which accounted for 68.3141% of the total voting shares [5]. Group 3: Voting Procedures and Results - Voting was conducted according to the agenda, with results compiled from both on-site and online votes [6]. - The resolutions passed included the 2024 annual report, board and supervisory reports, financial statements, profit distribution plan, and the appointment of the auditing firm for 2025, all receiving over 99.97% approval [7][8][9][10][11]. - The voting results were verified and deemed compliant with legal and regulatory standards [11].

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-015 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰 电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,296,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.3141 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年六月 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

Group 1 - The company will hold a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on June 16, 2025, from 15:00 to 16:00 [1][2] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [2][4] - Investors can submit questions from June 9 to June 13, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [3][4] Group 2 - Key personnel attending the briefing include the Chairman, Vice Chairman and General Manager, Board Secretary, Independent Director, and Chief Financial Officer [2] - The company aims to address common investor concerns regarding its operational results and financial indicators during the briefing [2][3] - After the briefing, investors can access the main content and details of the event through the Roadshow Center [4]

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-014 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 9 日（星期一）至 6 月 13 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irm@sanfer.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江帅丰电器股份有限公 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二五年六月 1 / 35 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 | | | | 4 | | 议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | | | 5 | | 议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | | | 6 | | 议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》 | | | | 7 | | 议案五、《公司 2024 年度利润分配方案》 | | | | 8 | | 议案六、《关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案》 | | | 9 | | 议案七、《关于制定公司 2025 | 年度董事薪酬方案的议案》 | | | 10 | | 议案八、《关于制定公司 2025 | 年度监事薪酬方案的议案》 | | | 11 | | 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》 | | | | ...