浙江帅丰电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 任董事会秘书办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年应当至少召开2 次定期会议，定期会议应当于会议召开10日前通过专人送出、邮件、传真、电话 或电子邮件等方式通知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办 公室或者 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利 ...

股东会议事规则 浙江帅丰电器股份有限公司 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人 员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 浙江帅丰电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。成员在任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥59,392,484.62, representing a decrease of 25.57% compared to the same period last year[3] - The total profit for the period was -¥867,759.51, a decline of 115.80% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥352,393.60, down 109.09% from the previous year[3] - The basic earnings per share for the current period was -¥0.002, a drop of 110.00% year-on-year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 189,757,365.55, a decrease of 39.5% compared to CNY 313,223,666.89 in the same period of 2024[16] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 5,072,810.63, significantly lower than CNY 53,061,751.74 in 2024[17] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 2,547,504.95, a decline of 94.2% compared to CNY 44,075,340.76 in 2024[17] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2025 is CNY 2,945,517.88, compared to CNY 44,075,340.76 in the same period of 2024, indicating a significant decline[18] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 is CNY 2,547,504.95, down from CNY 44,075,340.76 in the same period of 2024[18] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 are both CNY 0.02, compared to CNY 0.24 in the same period of 2024[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥88,409,300.01, a decrease of 4,193.51% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 is -CNY 88,409,300.01, a decrease from CNY 2,159,744.32 in the same period of 2024[21] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2025 is CNY 19,681,499.66, a recovery from -CNY 871,497,383.66 in the same period of 2024[22] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2025 is -CNY 59,119,046.25, compared to -CNY 119,300,258.80 in the same period of 2024, showing an improvement[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,028,518,094.60, a decrease of 4.41% from the end of the previous year[4] - Total assets decreased from CNY 2,121,994,903.72 in 2024 to CNY 2,028,518,094.60 in 2025, a reduction of 4.4%[14] - Total liabilities increased from CNY 158,884,822.95 in 2024 to CNY 197,240,946.08 in 2025, an increase of 24.1%[15] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 389,050,268.24 in 2024 to CNY 261,203,421.63 in 2025, a drop of 32.8%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the first three quarters of 2025 amount to CNY 261,203,421.63, a decrease from CNY 1,158,425,418.03 at the beginning of the period[22] Operational Insights - The company experienced a 39.42% decline in operating revenue year-to-date due to lower-than-expected sales volume and fewer new orders[7] - The total operating costs for the first three quarters of 2025 were CNY 196,961,809.24, down from CNY 273,992,512.49 in 2024, reflecting a reduction of 28.2%[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 10,941,760.32, down from CNY 16,326,907.19 in 2024, a decrease of 32.5%[17] - Inventory decreased slightly from CNY 82,024,423.44 in 2024 to CNY 76,224,284.92 in 2025, a decline of 7.3%[13] Shareholder Information - The top shareholder, Zhejiang Shafeng Investment Co., Ltd., holds 37.42% of the shares, with a total of 68,640,000 shares[9] - The company received government subsidies amounting to ¥2,297,148.12 during the current period, contributing to its non-recurring gains[6] - The company has not executed any mergers or acquisitions during the reporting period, with no net profit from merged entities reported[18] Other Financial Metrics - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -¥1,980,610.85 for the current period, a decrease of 272.02% year-on-year[8] - Total cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2025 is CNY 745,549,599.91, compared to CNY 370,320,865.02 in the same period of 2024[21] - Other receivables increased from CNY 2,594,155.40 in 2024 to CNY 5,450,453.57 in 2025, an increase of 109.5%[13]

浙江帅丰电器股份有限公司 对外投资管理制度 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 第四条 本制度中的公司财产是指本公司拥有及控制的，并且能够带来经济 利益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产 以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规以 及《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指 ...

| | | | | | 浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 二○二五年十月 公司由浙江帅丰电器有限公司以整体变更方式设立，在浙江省市场监督管理 局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913306837045254701。 第三条 公司于 2020 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,520 万股，于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江帅丰电器股份有限公司，公司英文名称： ZHEJIANG SANFER ELECTRIC CO., LTD. 第五条 公司住所：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号，邮政编码：312400。 第六条 公司注册资本为人民币 18,341.2450 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长作为代 表公司执行公司事务的董事，由公司董事会选举产生。 浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。离职原因可能涉及公司违法违规 或者不规范运作的，应具体说明相关事项，并及时向上海证券交易所及其他相关 监管机构报告。 第一条 为规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《浙江帅丰电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，免于按照 前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上作出说明。 （二）被委托人姓名； （三）代理委托事项； （四 ...