浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告 报告说明 《浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告》总结和反映了浙江帅丰电器股 份有限公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品 质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况。 本报告是浙江帅丰电器股份有限公司第九份社会责任报告。 浙江帅丰电器股份有限公司 社会责任报告 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年 04 月 17 日 本报告遵循全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》，遵循中国工 业经济联合会颁布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院颁 布的《中国企业社会责任报告编写指南》的基本原则，参照《ISO26000 社会责 任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合浙江帅丰电器股份有限公司实 际情况进行编制。 本报告报告时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本报告涵盖了企业概况、品质、环保、安全、员工关爱、慈善公益等方面的 内容，努力实现经济、社会和自然环境可持续发展的共赢价值目标。 获取方式：本报告有纸质和电子版，请分别从公司人力行政中心或登录本公 司网站 www.sanfer. ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度 的规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 充分发挥专业作用，积极开展工作，现对审计委员会的 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届 董事会各专门委员会委员及召集人。鉴于独立董事陆健先生因个人原因无法继续 兼任公司独立董事，同时辞去公司第三届董事会专业委员会相应职务。公司于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 26 日分别召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第三次临时股东大会，补选张轶华先生为公司第三届董事会独立董事，并担任 公司第三届董事会审计委员会委员及召集人的职务。 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成。目前，公司 在任的第三届董事会审计委 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-008 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见 如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项有关规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的 经营成果、财务状况等 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-007 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日发出， 会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加 董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-009 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配：向全体股东每股派发现金红利人民币 0.325 元（含税）。 本次利润分配方案以实施 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 此次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下： 单位：人民币元 项目 2024 年度 20 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2024年12月31日 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 17 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70034018_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 103 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 已审财务报表 2024年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 60,300,561.75, a decrease of 68.21% compared to RMB 189,665,298.21 in 2023[23]. - The company's operating revenue for 2024 was RMB 429,532,156.77, down 48.29% from RMB 830,581,805.49 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was RMB 9,911,332.41, a significant decline of 95.44% compared to RMB 217,589,026.34 in the previous year[23]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of RMB 47,596,247.62, a decrease of 71.76% from RMB 168,561,063.09 in 2023[23]. - Basic earnings per share decreased to 0.33 yuan, a decline of 67.96% from 1.03 yuan in 2023[24]. - The weighted average return on equity fell to 3.09%, down 6.64 percentage points from 9.73% in 2023[24]. - The company faced a significant drop in sales volume and orders, impacting revenue and cash flow[24]. - Total revenue decreased by 48.42% year-on-year to CNY 423,065,616.26, with a gross margin of 45.99%[86]. - E-commerce revenue fell by 62.26% year-on-year, while its gross margin improved by 9.87 percentage points to 60.98%[86]. - Integrated stove sales volume decreased by 49.73% year-on-year, with production also down by 50.52%[87]. Asset and Liability Management - As of the end of 2024, the total assets of the company were RMB 2,121,994,903.72, a decrease of 8.47% from RMB 2,318,381,176.22 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were RMB 1,924,753,957.64, down 2.55% from RMB 1,975,169,880.47 in 2023[23]. - Total liabilities decreased, with accounts payable down by 38.55% to ¥50,831,332.71, reflecting reduced operational scale[103]. - The company's total liabilities decreased, with accounts payable down by 38.55% to ¥50,831,332.71, reflecting reduced operational scale[103]. - The company's cash and cash equivalents dropped by 66.42% to ¥389,050,268.24, down from ¥1,158,425,418.03 in the previous period[101]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.25 per 10 shares, totaling RMB 59,609,046.25, which represents 98.85% of the annual net profit attributable to shareholders[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 301,579,142.80, with an average annual net profit of RMB 154,770,845.16, resulting in a cash dividend ratio of 194.86%[159]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2024 annual general meeting[155]. Market Strategy and Brand Development - The company aims to enhance its brand image by focusing on high-end product positioning and addressing consumer needs[31]. - The introduction of the "7 Star Standard" aims to set quality benchmarks in the integrated stove industry[31]. - The company increased its advertising investment in new media platforms to enhance brand awareness and engagement[32]. - A strategic cooperation agreement was signed with major media for 2025 to boost brand influence[33]. - The company launched several new products and marketing campaigns to attract younger consumers and expand market reach[33]. - The company has established a nationwide marketing network with approximately 1,000 dealers, ensuring full coverage in cities above the prefecture level[34]. - The company has over 500 stores in the down-market channel, enhancing sales coverage and service capabilities through new product offerings and promotional policies[35]. Product Development and Innovation - The company emphasizes aesthetic design and functionality in product development, collaborating with Zhejiang University to enhance industrial design standards[41]. - The company’s S65 series integrated stove won the "2022 Red Dot Design Award" and the "2023 German IF Award," showcasing its commitment to high-quality design[41]. - The company has launched new integrated steam and baking products, enhancing its competitive position in the high-end integrated stove market[42]. - The company introduced the Time-Space S7 series, which leads the industry in five dimensions: fan performance, firepower, steaming and baking, safety, and noise[42]. - The company has developed a diverse product matrix, including integrated sinks, dishwashers, gas water heaters, and customized kitchen solutions, aiming to provide a one-stop integrated smart kitchen solution[56]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company is focusing on digital transformation, having upgraded its ERP system to improve operational efficiency and implemented a digital quality control system to enhance product reliability[46][47]. - The company is advancing its digital transformation, implementing automation and smart manufacturing technologies to improve production efficiency[74]. - The company has optimized its online and offline sales strategies, including live streaming and promotional events, to increase customer engagement and sales conversion rates[38]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance management system that combines fixed and variable compensation based on job value and performance contributions[151]. - The company has a remuneration policy for directors and senior management that is based on industry and regional averages, as well as the company's operational performance[138]. - The board of directors approved a share buyback program worth $100 million to enhance shareholder value[135]. - The company has appointed new independent directors, including 张轶华, 吕晓红, and 宓明君, starting from January 2024[132]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to green development, aligning with national carbon reduction goals and promoting sustainable practices in its operations[76]. - The company has implemented a photovoltaic power generation project, expected to generate approximately 83.54 million kWh over 25 years, with an estimated 3.93 million kWh in 2024, contributing to carbon reduction efforts[169]. - The company has introduced energy-efficient DC motors in more integrated stove products to lower energy consumption[169]. - The company has developed a more efficient combustion system that reduces nitrogen and carbon oxide emissions[168]. Talent Management and Workforce Optimization - The company is actively recruiting professional talent and optimizing its organizational structure to strengthen its core competitiveness[44]. - The company has optimized its workforce structure, leading to a reduction in labor costs despite a decrease in sales volume[91]. - The training program is designed to enhance employee skills and personal qualities, utilizing various training methods including online platforms[152]. Risk Management and Compliance - The company has established and effectively implemented internal control systems to ensure compliance and safeguard assets[163]. - The independent audit of the company's internal control for 2024 was conducted by Ernst & Young Hua Ming, resulting in a standard unqualified opinion[164]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[142].