证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-037 浙江帅丰电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅 丰电器股份有限公司会议室 1.00、逐项审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,402,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3719 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，现 ...

帅丰电器 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、公司现 行有效的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江帅 丰电器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 帅丰电器 2025 年第一次 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张轶华先 生、吕晓红女士、商若云女士（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会成员， 其中张轶华先生为第三届董事会审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员 会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公 司第三届董事会审计委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年12月5日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的 董事8人，实际参加的董事 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年十二月 1 / 11 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 2 | | --- | | 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 5 | | 议案二、《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 | | 制度>的议案》 7 | | 议案三、《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》 8 | | 附件：《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ... 9 | 2 / 11 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理 人，下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、 见证律师以及其他人员； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 逐项审议《关于取消监事会、修订 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 备案日期：2025年12月2日 根据标的基金执行事务合伙人通知，为满足合伙企业后续投资运作及业务发展需求，合伙企业拟增加有 限合伙人广东安德盈弘创业投资合伙企业（有限合伙）、优势共识（上海）企业管理有限公司、张治浩 及深圳市博睿达道投资合伙企业（有限合伙），并将认缴出资总额从人民币10,583.80万元相应增加至人 民币15,177.80万元。本次变动后，公司认缴出资额未发生变化，出资比例由50.08%变更为34.92%；合 伙协议附件之合伙人名录将相应变更，其余条款保持不变。合伙企业已完成实缴出资人民币15,177.80万 元，合伙企业资金已募集完毕，全体合伙人均以货币方式实缴出资。具体内容详见公司2025年12月2日 披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于参与认购投资基金 份额的进展公告》（公告编号：2025-035）。 二、本次对外投资进展情况 合伙企业已在中 ...

重要内容提示： | 投资标的名称 | 厦门芯势澜算贰号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 | | | --- | --- | --- | | | 称"合伙企业"或"标的基金"） | | | 投资金额（万元）5,300.00 | | | | 投资进展阶段 | 交易要素变更 进展 | 完成 终止 | | | 募集失败 | | | | 未能完成备案登记 | | | | 提前终止 | | | | 发生重大变更 | | | | 其他：公司本次通过认购基金份额对标的公司进行投资，系以 | | | | 获取财务回报为目的的财务性投资，对标的公司的最终持股比例 | | | | 极小。标的公司与本公司主营业务不属同一行业，且公司未对其 | | | | 形成控制，无法对其生产经营施加重大影响。鉴于该项投资份额 | | | | 极小，预计不会对公司合并财务报表构成重大影响。 | | | | 标的基金投资周期较长，在投资实施过程中可能受到（包括 | | | | 但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标 | | | 特别风险提示 | 的经营情况等诸多因素的影响，本次投资可能存在标的企业投资 | ...

Core Insights - The kitchen and bathroom appliance sector experienced a 0.76% increase on December 2, with "Rising Sun" leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - "Rising Sun" (603366) closed at 10.00, up 5.15%, with a trading volume of 889,500 shares and a transaction value of 878 million [1] - "Boss Electric" (002508) closed at 20.64, up 2.08%, with a trading volume of 137,100 shares and a transaction value of 282 million [1] - "Aopu Technology" (603551) closed at 12.00, up 1.95%, with a trading volume of 98,600 shares and a transaction value of 120 million [1] - "Mars Man" (300894) closed at 12.35, up 0.32%, with a trading volume of 42,100 shares and a transaction value of 51.78 million [1] - "Weisheng Shares" (002035) closed at 6.27, up 0.16%, with a trading volume of 83,900 shares and a transaction value of 5.25 million [1] - "Wanhua Electric" (002543) closed at 10.73, down 0.74%, with a trading volume of 90,000 shares and a transaction value of 9.72 million [1] - "Zhejiang Meida" (002677) closed at 8.33, down 0.83%, with a trading volume of 56,200 shares and a transaction value of 4.68 million [1] - "Shuai Xing Electric" (605336) closed at 15.59, down 1.45%, with a trading volume of 28,400 shares and a transaction value of 4.43 million [1] - "Yitian Smart" (300911) closed at 34.15, down 4.95%, with a trading volume of 38,300 shares and a transaction value of 132 million [1] Capital Flow - The kitchen and bathroom appliance sector saw a net outflow of 13.95 million from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 21.71 million [1] - The detailed capital flow for key stocks shows varying trends in net inflows and outflows among main, retail, and speculative funds [2] - "Rising Sun" had a main fund net inflow of 53.23 million, while retail funds saw a net outflow of 45.92 million [2] - "Wanhua Electric" had a main fund net inflow of 2.97 million, with retail funds experiencing a net outflow of 8.89 million [2] - "Mars Man" had a main fund net outflow of 1.44 million, while speculative funds had a net inflow of 3.70 million [2] - "Zhejiang Meida" had a main fund net outflow of 2.38 million, with retail funds seeing a net inflow of 2.91 million [2] - "Boss Electric" had a main fund net outflow of 3.17 million, while retail funds had a net inflow of 7.85 million [2] - "Shuai Feng Electric" had a main fund net outflow of 4.94 million, with retail funds seeing a net inflow of 6.17 million [2] - "Weisheng Shares" had a main fund net outflow of 9.20 million, while speculative funds had a net inflow of 4.76 million [2] - "Aopu Technology" had a main fund net outflow of 14.43 million, with speculative funds seeing a net inflow of 10.58 million [2] - "Yitian Smart" had a main fund net outflow of 34.59 million, while speculative funds had a net inflow of 10.51 million [2]

Group 1 - Shuaifeng Electric announced an investment of 53 million yuan as a limited partner in the Xiamen Chip Force Lan Fund, which will directly invest in Super Fusion Digital Technology Co., Ltd. This investment represents about half of the fund's total subscribed capital of 105.838 million yuan [2][4] - This marks the second listed company to indirectly invest in Super Fusion within a month, alongside other institutions and individual investors such as Advantage Jin Control (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. and Fujian Bingzhong Investment Co., Ltd. [4] - Super Fusion Digital Technology Co., Ltd. was formerly Huawei's X86 server business, which was spun off in 2021 and is now a leader in AI servers in China, with a product line that includes general servers, AI servers, and critical business servers [4] Group 2 - Shuaifeng Electric's core integrated stove business is facing challenges due to shrinking market demand and intense competition, leading to a decline in performance. The company's revenue for the first three quarters was 190 million yuan, a year-on-year decrease of 39.42%, and the net profit attributable to shareholders was 2.9455 million yuan, down 93.32% [4] - In the third quarter alone, Shuaifeng Electric reported revenue of 59.39 million yuan, a year-on-year decline of 25.6%, and a net loss of 350,000 yuan, a decrease of 109.1% year-on-year [4] - The investment aims to achieve financial returns and allows Shuaifeng Electric to enter the rapidly developing computing infrastructure sector through the fund subscription [4]

公告显示，本次投资的资金来源为帅丰电器自有资金，公司以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责 任，风险可控。本次投资不会影响公司日常经营所需现金流，对公司财务状况和经营成果不存在重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（朱帆） 文：朱帆 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 12月1日晚，帅丰电器发布公告称，为把握新兴产业投资机遇，拓展多元投资渠 道，公司于2025年11月17日与普通合伙人优势金控（上海）资产管理有限公司及有限合伙人福建炳中投 资有限公司、玖势通源（上海）数字科技有限公司、杭州汇方私募基金管理有限公司、张笑天、朱灵 洁、黄照华、赵静、王笛共同签署了《厦门芯势澜算贰号创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》。根据《合伙协议》约定，公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资认购标的基金份额人民币5300 万元。 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-035 浙江帅丰电器股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 厦门芯势澜算贰号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 | | --- | --- | | | 下简称"合伙企业"或"标的基金"） | | 投资金额（万元） | 5,300.00 | | 投资进展阶段 | 完成 终止 交易要素变更 进展 | | | 募集失败 | | | 未能完成备案登记 | | | 提前终止 | | | 发生重大变更 | | | 其他：公司本次通过认购基金份额对标的公司进行投资，系 | | | 以获取财务回报为目的的财务性投资，对标的公司的最终持 | | | 股比例极小。标的公司与本公司主营业务不属同一行业，且 | | | 公司未对其形成控制，无法对其生产经营施加重大影响。鉴 | | | 于该项投资份额极小，预计不会对公司合并财务报表构成重 | | | 大影响。 | | | 标 ...