证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-011 浙江帅丰电器股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的章程全文 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器 股份有限公司章程》。 鉴于 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励 对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大 会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按调整后的 数量及价格进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司对依法解除劳动关系的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 57,200 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数减少 57,200 股 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2024-010）。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-009 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材 料已于 2024 年 3 月 21 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本 次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-012 浙江帅丰电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于 2 名激励 对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司对上述人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,200 股进行回购注销，详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器股份有限公 司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-010）、《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程> ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-010 浙江帅丰电器股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据 2021 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 57,200 股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《关于公 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-007 浙江帅丰电器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：壹亿捌仟叁佰玖拾玖万柒仟肆佰伍拾元 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日、 2024 年 1 月 18 日分别召开了第二届董事会第三十四次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事 会办理相关变更事项已获股东大会授权。 二、本次工商变更登记情况 2024 年 3 月 14 日，公司就变更注册资本、修订《公司章程》的事项完成了 工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，具体信息 如下： 名 称： ...

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-006 浙江帅丰电器股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象已离职，不再符合公司《浙江帅丰电器股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的条件，由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,700 股。 ●本次注销的股份有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,700 | 11,700 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十四次 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-005 浙江帅丰电器股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 管理募集资金。 按照上述法律法规的规定，公司于 2020 年 9 月 18 日与中国建设银行股份 有限公司嵊州支行、保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》；公司于 2020 年 9 月 21 日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信 证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三 方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使 用情况进行监督，保证专款专用。 按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户。截止本公 告日，公司募集资金账户情况如下表所示： | 开户行 | 账号 | 项目 | 存续 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份 有限公司嵊州支行 | 330501 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-004 浙江帅丰电器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于2024年1月18日 召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会 非职工代表监事，与公司2023年12月27日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代 表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监 事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024年1月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方 式选举商若云女士、邵于佶女士、邵贤庆先生、王中杰先生为 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年一月 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 帅丰电器 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 ...