证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-015 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法 权益。监事会就相关工作情况编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人厉国威作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法 人治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人厉国威，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任职于山东省枣庄市财政局培训中心；现担任浙江财经大学教务处副处长，中 国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员，浙江省审计学会理事，美国 Toledo 大学访问学者；现兼任银都餐饮设备股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 首次公开发行股票2023年度募集资金存放与使用 专项核查报告 上海证券交易所： 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称"本 次发行"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作 为本次发行的保荐机构，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为2020 年 10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集 资金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持 续督导责任，直至募集资金使用完毕。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国 信证券对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券 交易所股票上市规则》和浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙 人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所 执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格的事务所之一，在证券业务 服务方面具有丰 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-013 浙江帅丰电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人、 公司董事会、管 ...

关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回函 特此回复。 （以下无正文） (本页无正文,为《关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回函》之签署页) 控股股东(盖章):浙江帅丰投资有限公司 ロ 6日 4月 浙江帅丰电器股份有限公司： 本公司于 2024 年 4 月 16 日收到贵公司发来的关于浙江帅丰电器股份有限公 司股票交易异常波动的《问询函》，经本公司自查确认，现回复如下： 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息；不存在于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、 2024 年 4 月 16 日）买卖公司股票的情形。 ...

关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回函 (本页无正文,为《关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易异常波动间询函 的回函》之签署页 ) 实际控制人签名: 浙江帅丰电器股份有限公司： 本方于 2024 年 4 月 16 日收到贵公司发来的关于浙江帅丰电器股份有限公司 股票交易异常波动的《问询函》，经本方自查确认，现回复如下： 本方作为贵公司实际控制人，截至目前，除已披露事项外，不存在包括但不 限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事 项。不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的 重大信息；不存在于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）买卖公司股票的情形。 特此回复。 （以下无正文） 商若云 邵贤庆 7024年 4月 / ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已 不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》 《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 57,200 股进行回购注销，回购价格为 8.3915 元/股。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年三月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 根据浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"公司"）与 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | | | 浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 ...