证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-043 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会部分专门委员会委员组成情况调整如下： 委员成员 | 专门委员会 | | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 战略委员会 | 商若云女士（召集人）、邵于佶 | 商若云女士（召集人）、邵于佶 | | | 女士、邵贤庆先生、陆健先生、 | 女士、邵贤庆先生、张轶华先生、 | | | 吕晓红女士 | 吕晓红女士 | | 提名委员会 | 吕晓红女士（召集人）、陆健先 | 吕晓红女士（召集人）、张轶华 | | | 生、商若云女士 | 先生、商若云女士 | | 审计委员会 | 陆健先生（召集人）、吕晓红女 | 张轶华先生（召集人）、吕晓红 | | | 士、商若云女士 | 女士、商若云女士 | 上述调整自张轶华先生经公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥233,422,094.22, a decrease of 48.62% compared to ¥454,308,044.47 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥40,198,187.19, down 64.67% from ¥113,790,202.03 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥45,343,613.61, a decline of 156.29% compared to ¥80,554,525.26 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.22, a decrease of 64.52% from ¥0.62 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was 2.01%, down 3.75 percentage points from 5.76% in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,241,223,884.35, a decrease of 3.33% compared to ¥2,318,381,176.22 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,901,652,348.66, down 3.72% from ¥1,975,169,880.47 at the end of the previous year[12]. Market Conditions - The company attributed the decline in revenue and profit to lower-than-expected sales volume and fewer new orders[13]. - In the first half of 2024, the integrated stove market in China saw retail sales of RMB 10.1 billion and 1.14 million units, representing year-on-year declines of 18.2% and 15.2% respectively[17]. - The integrated stove industry is facing challenges with a predicted retail sales decline of 20.5% in 2024, attributed to market contraction and increased external pressures[17]. - Increased competition in the integrated stove industry is noted, with many brands entering the market, leading to a more complex competitive landscape[51]. - The company is actively monitoring the integrated stove market trends and seeking solutions to address the slowdown in industry growth and reduced sales orders[73]. Product Development and Innovation - The company emphasizes technological innovation, integrating features like infrared monitoring and smart control into its products to meet diverse consumer cooking needs[18]. - The company has established a new laboratory to enhance its testing capabilities, ensuring its products meet high industry standards[20]. - The company is focusing on smart product development, integrating features like smart recipes and interactive screens to meet modern kitchen demands[23]. - The company has launched the "Time and Space S7" series, which leads the industry in five dimensions: fan performance, firepower, steaming and baking, safety, and noise[23]. - The company has introduced new product lines such as the "Duo Duo D5" series, targeting diverse consumer needs with a mid-range pricing strategy[23]. - The company has established a national-level testing laboratory recognized by CNAS, ensuring comprehensive quality assurance for its products[23]. Marketing and Sales Strategy - The company operates a flat and efficient dealer model, which supports steady business expansion and maintains brand image consistency[20]. - The company is actively pursuing an online-offline collaborative sales model to adapt to changing consumer habits and enhance market reach[20]. - The company has expanded its diversified channels, reaching nearly 1,100 dealers and approximately 2,000 sales terminals by the end of the reporting period[21]. - The company launched a new marketing campaign "Kitchen Upgrade with Shuaifeng" in response to national policies, promoting a trade-in program for old kitchen appliances[25]. - The company has completed the setup of channel operation standards, focusing on value marketing and professional operations in the home decoration channel[32]. Financial Management and Investments - The company has invested ¥335.83 million in a new project for the industrialization of 400,000 units of energy-efficient integrated stoves, with a project completion rate of 37.27%[47]. - The company’s financial assets at fair value increased to ¥532,114,191.78, with a purchase amount of ¥530,000,000.00 during the period[47]. - The company has cash management in place with an effective approval limit of 32,000.00 million RMB, and the cash management balance at the end of the reporting period was 23,000 million RMB[76]. - The company reported a total of 184,609,425.00 RMB in cash and cash equivalents at the beginning of the period[116]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of -924,759,324.68 RMB during the period[106]. Shareholder and Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 18, 2024, where seven proposals were approved without any rejections[55]. - The annual shareholders' meeting took place on June 24, 2024, with nine proposals approved, also without any rejections[55]. - The company has undergone changes in its board and supervisory personnel, with new members elected during the January 2024 meeting[58]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2024[59]. - The company’s controlling shareholder, Zhejiang Shuaifeng Investment Co., Ltd., committed to not transferring or entrusting the management of shares for 36 months from the listing date[65]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development and will continue to advance its "future factory" initiative in line with national carbon reduction goals[26]. - The company implemented a photovoltaic power generation project in the third factory area, reducing public electricity consumption and utilizing clean energy[63]. - The company encourages employees to use public transportation and bicycles to reduce carbon emissions[63]. - The company adheres to environmental protection regulations and conducts third-party monitoring of emissions, ensuring compliance with national standards[60]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to ensure safety and compliance[60]. Accounting and Compliance - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[121]. - The company has established specific accounting policies based on its operational characteristics, including provisions for bad debts and inventory valuation[120]. - The company recognizes revenue when control of the goods or services is transferred to the customer, with specific recognition points based on sales channels such as e-commerce and direct sales[157]. - The company has not reported any changes in major shareholders or significant new product developments during the reporting period[86]. - The group has not made any changes to significant accounting policies or estimates for the current reporting period[165].

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-042 浙江帅丰电器股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-039 浙江帅丰电器股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户三方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用人 民币 63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 791,248,188.26 元。上述募 集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61444050_B01 号）。 为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中 华人民共和国公司 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-038 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,656,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1458 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 帅丰电器 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年八月 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一、关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案 4 | 2 / 4 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 / 4 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人， 下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理 人员、见证律师以及其他人员； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 审议《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》； 第四项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员 回答股东提问； 第五项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决； 第六项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计； 第七项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果； 第八项 律师发表见证意见； 第九项 主持人宣读股东大会决议； 第十项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 在《浙江帅丰电器股 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》， 对部分首次公开发行节余募集资金用途进行战略调整，将已终止的原募投项目 "高端厨房配套产品生产线项目"节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施"全屋高端建 设项目"。本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项不构成关联交易， 公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项尚须提交股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 浙江帅丰电器股份有限公司 关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 节余募集资金安排：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟 将已终止的原募投项目"高端厨房配套产品生产线项目"节余募集资金 8,179.67 万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经 理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-034 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-035 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 7 月 24 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本 次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》 公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公 ...