证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-003 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材 料已于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达。本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由全体监事共同推举李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书 列席本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举李波先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日 止，其简历附后。 附件：简历 李波先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。曾任职于成都工程检测研究所、深圳市火王燃具公司、广东好伙伴燃具 电器 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-001 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,933,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.1562 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 130,933,88 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年一月 1 / 13 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则》的议案 4 | | 议案二、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 | | 议案三、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 6 | | 议案四、关于部分首次公开发行募投项目终止的议案 7 | | 议案五、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案六、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 10 | | 议案七、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 12 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2 / 13 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 / 13 第一项 主持人宣布会议开始，介绍 2024 年第一次临时股东大会现场会议出 席情况； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 审议《关于修订< ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 第五条 专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事因 故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董 事代为出席；委托出席，视同出席。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每年召开一次定 期会议。 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 根据浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"公司"） ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事 会秘书办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年应当至少召开两次定期 会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，为不在公司担 任高级管理人员的董事，成员中独立董事委员占多数，而且至少应有 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

职工代表监事简历如下： 1、徐 锦：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年加入公司；2017 年 12 月至今担任公司职工代表监事。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-042 浙江帅丰电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举徐锦、 王仲瑜担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监 事会任期一致。 2023 年 12 月 28 日 2、王仲瑜：男，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20 ...

浙江帅丰申器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人密明君,已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会 提名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法 ...