2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年一月 1 / 13 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则》的议案 4 | | 议案二、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 | | 议案三、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 6 | | 议案四、关于部分首次公开发行募投项目终止的议案 7 | | 议案五、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案六、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 10 | | 议案七、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 12 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2 / 13 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 / 13 第一项 主持人宣布会议开始，介绍 2024 年第一次临时股东大会现场会议出 席情况； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 审议《关于修订< ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 第五条 专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事因 故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董 事代为出席；委托出席，视同出席。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每年召开一次定 期会议。 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 根据浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"公司"） ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事 会秘书办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年应当至少召开两次定期 会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-041 浙江帅丰电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事 任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并 提交公司董事会审议。 独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件 及独立性。独立董事候选人陆健、吕晓红、宓明君已经参加培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）第二 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《浙江 帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会、监事会。现将 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，为不在公司担 任高级管理人员的董事，成员中独立董事委员占多数，而且至少应有 ...

职工代表监事简历如下： 1、徐 锦：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年加入公司；2017 年 12 月至今担任公司职工代表监事。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-042 浙江帅丰电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举徐锦、 王仲瑜担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监 事会任期一致。 2023 年 12 月 28 日 2、王仲瑜：男，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20 ...

浙江帅丰申器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人密明君,已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会 提名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-037 浙江帅丰电器股份有限公司 关于部分首次公开发行募投项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事 会第二十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议 案》，拟终止部分募投项目"高端厨房配套产品生产线项目"。公司监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见，本事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、募投项目的概述 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用 （不含增值税）人民币 63,759,811.74 ...