证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-030 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,132,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1814 | 浙江帅丰电器股份有限公司 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》 的相关规定，本次股东大会合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年六月 帅丰电器 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年三月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 根据浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"公司"）与 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-029 浙江帅丰电器股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激 励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。 2、2024 年 3 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《浙江帅丰电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公 告》（公告编号：2024-012），至今公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人 对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者 提供相应担 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 年年度报告全文及摘要》 4 | 议案一、《公司 2023 | | | 年度董事会工作报告》 5 | 议案二、《公司 2023 | | | 年度监事会工作报告》 6 | 议案三、《公司 2023 | | | 年度财务决算报告》 7 | 议案四、《公司 2023 | | | 年度利润分配方案》 8 | 议案五、《公司 2023 | | | 年度审计机构的议案》 9 | 议案六、《关于续聘公司 | 2024 | | 年度董事薪酬方案的议案》 10 | 议案七、《关于制定公司 | 2024 | | 年度监事薪酬方案的议案》 11 | 议案八、《关于制定公司 | 2024 | | 议案九、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12 | | | | 年度独立董事述职报告》 13 | 听取《公司 2023 | | | 20 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-028 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-027 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日（星期四）至 05 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场交流 电话会议 参与单位 参加帅丰电器-2024 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 及人员 的全体投资者 时间 2024年 5月14日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（网址：https://rs.p5w.net） 公司接待 董事会秘书：王中杰 人员 会议主要交流了以下内容： 1、请问帅丰的经营模式是具体怎样的？是否有考虑和天猫、 京东等电商平台进行合作？ 公司以扁平高效的经销商模式为主要销售模式，并深耕全渠 道战略。为顺应用户的消费习惯逐步向线上迁移的时代变化和迎 合用户多元化的消费场景，公司积极拥抱电商，推动线上线下“双 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-026 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司嵊州支行（以下简称 "建设银行"） ● 本次现金管理金额：230,000,000 元 ● 现金管理产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存 款 ● 产品期限：185 天 ● 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过 12 个 月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，并授权董事 ...