浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 帅丰电器 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年八月 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一、关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案 4 | 2 / 4 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 / 4 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人， 下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理 人员、见证律师以及其他人员； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 审议《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》； 第四项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员 回答股东提问； 第五项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决； 第六项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计； 第七项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果； 第八项 律师发表见证意见； 第九项 主持人宣读股东大会决议； 第十项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 在《浙江帅丰电器股 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》， 对部分首次公开发行节余募集资金用途进行战略调整，将已终止的原募投项目 "高端厨房配套产品生产线项目"节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施"全屋高端建 设项目"。本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项不构成关联交易， 公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项尚须提交股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 浙江帅丰电器股份有限公司 关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 节余募集资金安排：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟 将已终止的原募投项目"高端厨房配套产品生产线项目"节余募集资金 8,179.67 万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经 理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-034 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-035 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 7 月 24 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本 次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》 公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 调整部分首次公开发行节余募集资金用途的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定的要求，对本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元； 扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于20 ...

股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-037 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帅丰电器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-033 一、基本情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 29 日和 2024 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届 董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东 大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，董事会办理相关变更事项已获股东大会授权。 二、本次工商变更登记情况 2024 年 7 月 19 日，公司就变更注册资本、修订《公司章程》的事项完成了 工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，具体信息 如下： 名 称：浙江帅丰电器股份有限公司 统一社会信用代码：913 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 35 million and 42 million yuan, a decrease of 63.09% to 69.24% compared to the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 27 million and 33 million yuan, representing a decline of 67.83% to 73.68% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the same period last year was 102.58 million yuan[4]. - The total profit for the period is estimated at 132.69 million yuan, with earnings per share of 0.62 yuan[16]. - The company does not foresee any significant uncertainties that would affect the accuracy of this earnings forecast[11]. - The forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official semi-annual report[8]. Business Challenges - The decrease in net profit is primarily due to the impact of the main business and a slowdown in market demand[5]. - Despite some adjustments and controls on fixed operating costs, the weakening of scale effects has led to an increase in expense ratios, contributing to the decline in net profit[17]. Strategic Adjustments - The company has adjusted its product structure in response to market changes, leading to an increase in the proportion of cost-effective products, which has resulted in a decline in average product prices[10]. - The company is actively expanding into second product categories such as integrated cooking centers and integrated washing products, while also increasing investment in customized kitchen and whole-house solutions[17].

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-031 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.62 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 183,412,450 股为基数，每 股派发现金红利 ...