浙江李子园食品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东合法权益，规范选举董事、监事的行为，根据《公司法》 《上市公司治理准则》及《浙江李子园食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，股东 所持每一股份拥有与应选董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种投票制度。 第三条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投 票制： （一）累积投票制的票数计算法 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人 数之积，即为该股东本次累积表决票数。 （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。 股东大会以累积投票方式选举董事的， ...

一、公司回购股份的基本情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-069）、《浙江李子园食品股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023- 074）、《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的 公告》（公告编号：2023-075）。 二、公司实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份收购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司投资者关系活动记录表 | | A8：尊敬的投资者您好，公司的产能规划一直按公司 | | --- | --- | | | 的战略目标有计划、分步骤的实施，目前产能利用率合 | | | 理。感谢您的关注！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日 期 | 2023 年 11 月 29 日 | （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-004 投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 业绩说明会 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 电话会议 □ 媒体采访 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 2023 年第三季度业绩说明 会召开的基本情况 时间：2023 年 11 月 29 日 上午 10：00-11：00 地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 总经理兼董事：朱文秀 董事会秘书：程伟忠 财务总监：孙旭芬 独立董事：陆竞红 | 投资者关系活动主要内容 | 本次说明会，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对 | | --- ...

Group 1: Market Expansion and Sales Strategy - The company has established a sales network in 30 provinces, focusing on the southern market for growth while maintaining stability in the East China market [3] - Plans to enhance market penetration in Southwest, Central, and South China regions [3] - Sales strategies will be tailored based on market maturity to improve market share and brand exposure [4] Group 2: Revenue and Product Performance - Revenue decline in East China is attributed to market conditions, pricing strategies, and promotional changes [4] - New product development and market feedback are progressing as planned, with detailed performance to be reported in the 2023 annual report [4] - The company maintains a sales-to-production ratio above 90%, with current inventory primarily consisting of milk powder and polyethylene [5][6] Group 3: Marketing Innovations - The sales model primarily relies on distribution, supplemented by direct sales, with ongoing investments in brand building and advertising across various media [5] - Marketing efforts include a combination of soft and hard advertising to enhance brand recognition and reputation in the dairy beverage market [5] Group 4: Supply Chain and Raw Materials - The company adjusts the procurement of domestic and imported milk powder based on market conditions and production needs [5] - Capacity planning is being implemented in line with strategic goals, with reasonable capacity utilization [6]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 29 日 前访问网址 https://eseb.cn/19MxozWKypq或使用微信扫描下方小程序码进行会 ...

公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股 份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价格不超 过人民币 24.66 元/股；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内；2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-069）、《浙江李子园食 品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-074）、《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股 份的公告》（公告编号：2023-075）。 二、公司实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份收购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 20 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份的基本情况 三、其他事项 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于不向下修正"李子转债"转股价格的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 7 日，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）在本次发行的可转换公司债券存续期间，股票已出现任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情 形，触发"李子转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"李子转债"转股价格，且在未来六个月内（即自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发"李子转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。在此期间之后，自 2024 年 5 月 8 日开始重新计算起算，若再次触发 "李子转债"转股 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份的基本情况 三、其他事项 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价 ...

| 1 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）股 东朱颖霄先生持有公司股份 351,480 股，占公司总股本的 0.1158%；股东方爱芬 女士持有公司股份 153,300 股，占公司总股本的 0.0505%；股东林小忠先生持有 公司股份 175,000 股，占公司总股本的 0.0577%；股东许甫生先生持有公司股份 1,323,000 股，占公司总股本的 0.4360%；股东郑宋友先生持有公司股份 367,500 股，占公司总股本的 0.1211%。上述股份来源于首发前限售股份及公司资本公积 金转增股份。股东汪雪浓女士持有公司股份 529,200 股，占公司总股本的 0 ...