| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计 划部分股份的议案》，根据《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）的相关规定，公司将回购注销 2024 年员工持股计划不得解锁的 433.13 万股股票。现将相关事项公告如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 （一）2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过 ...

公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江李子园食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。公司拟续聘中汇所为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构， 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | | 首席合伙人 | 高峰 | 上 ...

2024 年度持续督导现场检查工作报告 上海证券交易所： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）担任公 司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导工作。 公司于 2024 年 9 月 5 日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告 编号：2024-072），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机 构"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，公司持续督导保荐机构由东 方投行变更为东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券作为正在履 行李子园持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导 期"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次检查的现场情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 东方证券股份有限公司 （二）保 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 结合浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、募 投项目进展及资金需求情况，公司拟将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券的募集资金投资项目"年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目" （以下简称"原项目"）的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司 新增的募集资金投资项目"李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目"。原项目拟 投入募集资金由 48,557.00 万元调减为 25,000.00 万元。 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届 监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》，监事会发 ...

特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于申请 2025 年度授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向银行及 其他金融机构申请授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资子公司）2025 年度拟向 银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。向银行及其他金融机构申请的授信额度最终以其实 际审批的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体融 资金额在综合授信额度内 ...

www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 对上市公司的影响：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类 交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独 立性。 ● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月26日，浙 ...

浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报 告 为了深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资为本"的上市公司发展理念， 推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"、"李子园"或"上市公 司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，助力 资本市场健康发展，公司于 2024 年 6 月 25 日发布了《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。公司根据上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号）、 《专项行动方案》相关规定，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年度的主要 工作成果报告如下： 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 2024 年，公司实现营业收入 141,507.24 万元，同比增长 0.22%，实现归属于 上市公司股东的净利润 22,380.37 万元，同比下降 5.55%，实现扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润 20,730.96 万元，同比下降 5.24% ...

浙江李子园食品股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业 服务机构，在北京、上海、深圳、杭州、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、 广州、长春、重庆、合肥、武汉、海口、青岛、西安、香港、洛杉矶等重要的城 市设立了分支机构、能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全 方面的专业服务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 ...