浙江李子园食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张灏,已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会 提名为浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食品 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 )休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名肖作平为浙江李子园食 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王根武,已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事 会提名为浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (二) ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"李子园"）第三届董 事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，拟按程序进 行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三 年。 公司于 2025 年 9 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员 ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名张灏为浙江李子园食品 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江 李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...

本人肖作平,已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事 会提名为浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 浙江李子园食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名王根武为浙江李子园食 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 股东会召开日期：2025年10月13日 证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-071 转债代码：111014 转债简称：李子转债 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次 ...

浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 9 月 12 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 5 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立 ...

Market Overview - The beverage and dairy sector experienced a decline of 1.06% on September 15, with Huanlejia leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - Key stocks in the beverage and dairy sector showed varied performance, with the following notable movements: - Huangshi Group (002329) rose by 1.55% to close at 3.93, with a trading volume of 298,800 shares and a turnover of 116 million yuan [1] - Huanlejia (300997) fell by 4.83% to close at 19.51, with a trading volume of 151,700 shares and a turnover of 300 million yuan [2] - Yili Group (600887) saw a slight decrease of 0.07%, closing at 28.23, with a trading volume of 591,300 shares and a turnover of 1.673 billion yuan [1] Capital Flow - The beverage and dairy sector experienced a net outflow of 405 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 375 million yuan [2] - The following stocks had significant capital flow: - Huangshi Group had a net inflow of 15.88 million yuan from institutional investors, but a net outflow from retail investors [3] - Xibu Muye (300106) had a net inflow of 11.18 million yuan from institutional investors, with a net outflow from retail investors [3]