特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2023-079 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年10月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 公司 2023 年 10 月合并营业收入为人民币 22,871.78 万元，同比减少 3.64 %。 特此公告。 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称"金杜"或者"本所")接受南侨食品 集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")的委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划") 的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、行政 法规 ...

之 独立财务顾问报告 二零二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销事项 | | | | | 目 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 6 | 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差 异，是由于四舍五入所造成。 3 第二章 声明 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由南侨食品提供，本计划所涉及的各 方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料 合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法 性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南侨食品、上市公 | 指 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-076 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议由 公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告"） 根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第二次 临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无须提交公司股东大会 进行审议，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于<南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要》、《关于<南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办 ...

根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，因监事会换届选举、部分激励对象离职、身故导致部分激励对象不再具备激 励对象资格，公司回购注销已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共 计 34,000 股；回购预留部分限制性股票共计 32,500 股。（详见公司披露于信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告"） 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-078 南侨食品集团（上海）股份有公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2023 年 11 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独 ...

1 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-075 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议 题如下： 一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2023-074 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期五)17:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 的经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥727,945,479.37, an increase of 11.35% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥31,823,818.11, a significant increase of 346.25% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥32,533,204.44, up 417.01% from the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.08, a 300.00% increase compared to the same period last year[5]. - Diluted earnings per share for Q3 2023 were also ¥0.08, marking a 300.00% increase year-over-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,289,775,609.28, an increase of 10.1% compared to ¥2,079,686,220.32 in the same period of 2022[16]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥125,260,677.42, a decrease of 5.4% from ¥132,806,804.50 in the same quarter of 2022[19]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.29, down from ¥0.31 in the same quarter of 2022[20]. Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥322,087,028.27, reflecting a 343.89% increase compared to the same period last year[3]. - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥322,087,028.27, a significant increase from ¥72,559,321.15 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 344%[21]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,882,551,689.29, compared to ¥2,673,819,264.76 in 2022, indicating an increase of about 7.8%[21]. - Cash outflow from operating activities decreased slightly to ¥2,560,464,661.02 in 2023 from ¥2,601,259,943.61 in 2022, reflecting a reduction of approximately 1.6%[21]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥420,439,980.43 in 2023, compared to a net outflow of ¥49,091,989.48 in 2022, indicating a worsening of investment cash flow[22]. - Cash inflow from financing activities was ¥264,189,010.00 in 2023, up from ¥203,110,000.00 in 2022, marking an increase of about 30%[22]. - The net cash flow from financing activities in 2023 was -¥205,724,195.40, compared to -¥135,695,856.14 in 2022, indicating a larger cash outflow in 2023[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q3 2023 was ¥1,735,658,695.14, down from ¥1,896,345,127.31 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 8.5%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,089,838,618.93, a decrease of 1.72% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 2,461,808,073.36, a decrease from RMB 2,887,402,869.18 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 14.7%[13]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,777,364,549.28 from RMB 2,084,919,349.69, representing a decline of about 14.7%[13]. - Total non-current assets increased to RMB 1,628,030,545.57 from RMB 1,274,034,590.21, indicating a growth of approximately 27.8%[14]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥832,210,500.18, compared to ¥908,866,459.30 at the end of the previous quarter[17]. - Total current liabilities decreased to RMB 764,788,605.34 from RMB 832,627,667.87, a reduction of approximately 8.2%[14]. - Short-term borrowings were reported at RMB 320,226,001.98, down from RMB 348,306,198.85, reflecting a decrease of about 8.5%[14]. - Accounts payable increased to RMB 199,371,344.86 from RMB 193,840,644.75, showing an increase of approximately 2.7%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 17,214 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP., holds 346,015,384 shares, representing 81.2% of total shares[10]. - The company has completed the transfer registration of unconfirmed shareholder securities for NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.[11]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,138,724,141.49, up from ¥1,922,006,278.61 in 2022, reflecting a rise of 11.3%[18]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥187,251,931.72 from ¥162,917,956.54 year-over-year, indicating a rise of 14.9%[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥58,376,485.21, compared to ¥56,156,665.57 in the same period of 2022, reflecting a growth of 3.9%[18].