证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-069 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年8月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 8 月合并营业收入为人民币 24,446.60 万元，同比增长 1.13 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日-2025 年 6 月 | | 20 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）-8,000 万元（含） | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 |  | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,329,969 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7848% | | | | | | 累计已回购金额 | 48,409,617.54 | | | 元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | | 费用） | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.79 元/股-15.00 元/股 | | | | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会战略委员 ...

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南侨食品集团（上海） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团（上海）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 8 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的《南侨食品集团 （上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》； 3. 公司于 202 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 • 上海 二○二四年八月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一、关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案 3 | | | 议案二、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | | 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 30 日下午 14：00 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特 制订本须知。 一、本次大会设秘书处，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。 会议地点： ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-066 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年7月归属于母公司股东的净利润简报 公司 2024 年 7 月归属于母公司股东的净利润为人民币 444.13 万元，同比增长 4.33 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号:临 2024-062 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 8 月 30 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 1,565,845,831.37, a slight increase of 0.26% compared to CNY 1,561,830,129.91 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders increased by 37.58% to CNY 128,438,693.34 from CNY 93,357,973.74 year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 41.63% to CNY 121,089,415.40 compared to CNY 85,498,903.30 in the previous year[15]. - Basic earnings per share increased by 36.36% to CNY 0.30 from CNY 0.22 in the same period last year[14]. - The company achieved a revenue of RMB 1.566 billion in the reporting period, a year-on-year increase of 0.26%[46]. - Net profit attributable to the parent company reached RMB 128 million, representing a year-on-year growth of 37.58%[46]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[82]. - The company reported a total profit of CNY 155,864,876.16 for the first half of 2024, an increase of 31.5% from CNY 118,542,719.47 in the previous year[112]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a 20% increase in active customers, reaching 1.2 million by the end of June 2024[7]. - The company plans to launch two new product lines in Q3 2024, focusing on health-oriented baked goods[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region[7]. - The company is actively expanding its overseas sales channels, successfully exporting products to Southeast Asian countries and establishing localized production in Thailand[26]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[83]. - The company is expanding its dairy product offerings, including high-end imported cream and butter, to meet the evolving needs of the domestic baking market[22]. - The company aims to further develop its dairy product matrix to address the diverse upgrading demands of the domestic baking industry[22]. - The company has launched a new product line of baking oils, including eight categories such as classic and premium series, catering to diverse customer needs in the baking and food industry[20]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on innovative baking technologies[7]. - Research and development expenses increased by 56.49% to RMB 47.12 million, reflecting a stronger focus on product innovation[46]. - The company has been granted a total of 154 patents, including 24 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[30]. - The company utilizes revolutionary technologies in product development, such as UHT technology for cream, enhancing product quality and market competitiveness[37]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 4,261,150,023.36, reflecting a 4.05% increase from CNY 4,095,203,344.87 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents increased to ¥1,764,310,325.50, accounting for 41.40% of total assets, a 3.53% increase from the previous year[48]. - Accounts receivable decreased by 8.88% to ¥164,898,854.27, representing 3.87% of total assets, due to increased collections from last year's promotional activities[48]. - Inventory rose by 2.31% to ¥508,929,827.09, making up 11.94% of total assets, driven by higher raw material prices and strategic stockpiling[48]. - The company has a cash management balance of CNY 384.600 million as of the end of the reporting period, with no excess over the authorized limit[91]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting and approved the report[2]. - The company has no plans for share capital increase or profit distribution during this reporting period[2]. - The company has been recognized as one of the top 10 baking supply chain companies in China and ranked 11th globally in the FoodTalks special oils list in 2021[30]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the relevant authorities[62]. - The company has committed to protecting investor interests and minimizing losses related to investor interests[84]. Environmental and Social Responsibility - The company has been included in the list of key pollutant discharge units in Tianjin, indicating its environmental compliance status[59]. - The company upgraded its wastewater treatment facility, which has been completed and is undergoing environmental acceptance inspection[61]. - The company donated 200,000 yuan to support the reconstruction of a school affected by flooding in Hebei Province, continuing its commitment to social responsibility[68]. - The company is actively participating in the "New Development Concept Demonstration Zone" project in Guizhou Province, focusing on the baking industry cooperation[68]. Risks and Challenges - The company faces risks including intense industry competition, raw material price fluctuations, and foreign exchange risks due to reliance on imports[51][52]. - The company’s subsidiaries benefit from a 15% corporate income tax rate as high-tech enterprises, which may be affected by future policy changes[52]. Shareholder and Stock Information - The total share capital of the company decreased from 428,124,412 shares to 427,976,616 shares after the repurchase and cancellation of 147,796 unvested restricted stocks[56]. - The company completed the repurchase and cancellation of a total of 1,875,500 restricted shares, reducing the total share capital from 427,976,616 shares to 426,101,116 shares[57]. - The company has implemented a stock price stabilization plan, which includes repurchasing shares if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[73]. - The company will ensure compliance with relevant regulations regarding share transfers and repurchases to maintain its listing status[73]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, reflecting the financial status as of June 30, 2024[131]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are complete and accurate[131]. - The group confirms that cash equivalents are defined as investments that are short-term (generally maturing within three months from the date of purchase), highly liquid, easily convertible to known amounts of cash, and with minimal risk of value changes[141]. - The group recognizes revenue when it fulfills its performance obligations, which occurs when customers obtain control of the related goods or services[180].

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-063 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 14 日(星期三)至 8 月 20 日(星期二)17:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： ncfgs@ncbakery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年 度报告及其摘要》， ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-064 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 本期营业收入 | | 烘焙应用油脂 | 376,770,373.87 | | 淡奶油 | 143,397,215.45 | | 乳制品 | 171,028,482.18 | | 预制烘焙品 | 93,488,540.30 | | 馅料 | 4,223,496.66 | | 其他 | 901,103.53 | | 总计 | 789,809,211.99 | 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华东 | 165,244,422.72 | | 华中 | 162,582,370.16 | | 华南 | 230,133,866.76 | | 华北 | 73,558,588.32 | | 西 ...

资金贷与他人作业程序 一、制订目的 为使本集团资金贷与他人作业有所依循，依据相关法律法规，特订立本程序。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 二、适用范围 本作业程序适用于本公司及各子公司。 三、定义 3.1 本公司：指南侨食品集团（上海）股份有限公司。 四、作业规定及程序 4.3 短期融通资金贷与总额及个别对象之限额 本公司或子公司资金贷与他人之总额不得超过出借方最近期经会计师查核签证 或核阅财务报表净值百分之四十。 个别贷与金额不得超过出借方最近期经会计师查核签证或核阅财务报表净值之 百分之四十。 4.4 资金贷与作业 4.4.1 本公司与子公司办理资金贷与事项，依本公司及子公司公司章程，经 3.2 子公司：指本公司之合并报表内下属公司。 3.3 控股公司：指对本公司有实质控制权之公司。 3.4 有权决定机构：指依据相关法律法规及公司章程订定之股东会（股东）或 董事会机构。 4.1 本公司资金贷与他人仅限于本公司与子公司之间，或子公司与子公司之 间。 4.2 资金贷与条件之定义，限短期融通资金，并以下列情形为限： 4.2.1 本公司与子公司之间，或子公司与子公司之间。 4.2.2 本公司在符合法律法规情形下 ...