南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中， 凭借丰富的行业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议 的重大事项提供了独立客观的建议，为董事会的科学决策提供支撑， 积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席。本人 均依法依规、独立审慎行使职权，就董事会会议事项主动与董事会秘 书进行沟通，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会 会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验， 重点关注公司生产经营以及公司治理情况，参会过程中认真听 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中， 凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会 审议的重大事项提供了独立客观的建议，为董事会的科学决策提供支 撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤 其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 刘许友先生，男，1968 年 8 月出生，中国台湾籍，硕士。2002 年 至 2022 年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2023 年 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中， 凭借丰富的专业知识和工作经验，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会 审议的重大事项提供科学的建议，为董事会的科学决策提供支撑，积 极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 黄泽民先生，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，经济学博士。 1988 年 2 月至 2020 年 12 月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、 教授 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《南侨食品集团（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 （包括子公司、参股公司）增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 公司及子公司投资应遵循下列原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； （二）符合公司中长期发展规划和经 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导（2022 年修订）》等有关规定，对南侨食品 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，发行价格为人民币 16.98 元 ...

公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限（以下简称"公司"）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 公司于2024年11月20日与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签 订了2024年度审计业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华 振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范， 对公司2024年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，出具了审计报告；同时对年度募集资金存放与使用情况、非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项报告执行了相关的工作，并 出具了鉴证报告和专项说明。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政 处罚，或证券 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-017 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于支付毕马威华振 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一) 机构信息 1、 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)至 3 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（http ...

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得 工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南侨食品集团（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）机构信息 1、基本信息 于 ...