南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 . the state of the subject of 内部控制审计报告 and and the the state KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振审字第 2501090 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年度会计政策变更事项的专项报告 毕马威华振专字第2500819号 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南侨食品集团（上海）股份有限公司 （以下简称"南侨食品"）按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制的2024年 度财务报表，包括2024年12月31日 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中， 凭借丰富的行业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议 的重大事项提供了独立客观的建议，为董事会的科学决策提供支撑， 积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席。本人 均依法依规、独立审慎行使职权，就董事会会议事项主动与董事会秘 书进行沟通，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会 会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验， 重点关注公司生产经营以及公司治理情况，参会过程中认真听 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中， 凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会 审议的重大事项提供了独立客观的建议，为董事会的科学决策提供支 撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤 其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 刘许友先生，男，1968 年 8 月出生，中国台湾籍，硕士。2002 年 至 2022 年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2023 年 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《南侨食品集团（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 （包括子公司、参股公司）增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 公司及子公司投资应遵循下列原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； （二）符合公司中长期发展规划和经 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中， 凭借丰富的专业知识和工作经验，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会 审议的重大事项提供科学的建议，为董事会的科学决策提供支撑，积 极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 黄泽民先生，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，经济学博士。 1988 年 2 月至 2020 年 12 月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、 教授 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年2月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-023 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 公司 2025 年 2 月合并营业收入为人民币 21,143.69 万元，同比增长 3.86 %。 特此公告。 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)至 3 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（http ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘许友，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-019 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2025年3月10日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023] 21 号)（以下简称"解释第 17 号"）。 (二)本次会计政策变更的表决情况 公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 ...