证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-063 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的 通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议 案、议题如下： 一、 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案 ...

Core Insights - Nanchao Food reported a revenue of 713 million yuan in Q3 2025, representing a year-on-year decline of 3.51% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 was -7.14 million yuan [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 2.268 billion yuan, down 1.6% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 28.82 million yuan, reflecting a significant decline of 80.82% year-on-year [1]

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《南侨 食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，发生下列所述情形之一的，公司应当在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事履职指引》 和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设战略投资小组，战略投资小组成员由公司董事长任 命，战略投资小组成员无需是战略委员会成员。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《南侨 食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应为 2 名。 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作，主任委员由董事会任命。 (七) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员候选人的人选进行审查并 提出建议； (八) 董事会授权的其他事宜； 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司章程 2025 年 10 月 第一章 总则 公司的英文名称： Namchow Food Group（Shanghai）Co., Ltd. | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | ...

第六条 董事会中设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 会审议决定。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责，非职工代表董事由股东会选举或者 更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选 连任。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 1 名职工董事、3 名独立董事。 第五条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规、规范性文件以及《南侨食品集团 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划、员工持股计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 ...