南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年2月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-023 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 公司 2025 年 2 月合并营业收入为人民币 21,143.69 万元，同比增长 3.86 %。 特此公告。 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2500818 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 募 集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-022 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年第四季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | | 渠道类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | --- | | 经销商 | | 484,139,334.72 | | 直营 | | 368,941,680.64 | | 其他 | | 93,591.34 | | | 总计 | 853,174,606.70 | 二、 报告期经销商情况 单位：个 | 区域 | 报告期末经销商数量 | 较上年同期变化情况 | | --- | --- | --- | | 华东 | 80 | 12 | | 华中 | 111 | 21 | | 华南 | 114 | 9 | | 华北 | 53 | 9 | | 西南 | 57 | -3 | | 东北 | 29 | 6 | | 西北 | 33 | 0 | | 境外 | 4 | 0 | | 总计 | 481 | 54 | ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘许友，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-019 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2025年3月10日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023] 21 号)（以下简称"解释第 17 号"）。 (二)本次会计政策变更的表决情况 公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500817 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 2024 年度的财务报表，包括 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-016 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 2024 年度实际及预计 2025 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额无需提交 股东大会审议。 本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公 允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生 不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会独立董事专门委员会第四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交 易预计的议案》。表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 ...

二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下: 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位委员： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》，并按照《公司章程》和《南侨食品集团（上海）股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民 先生和董事陈怡文女士组成，由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 审计委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规 定。 | 会议时间 | | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年 | 第三届审计 委员会第四 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 | | 2 月 | 1 | 日 | | 理的议 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 1198 号) 核准，本公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 ("A 股") 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-020 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...