证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 1198 号) 核准，本公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 ("A 股") 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-020 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核 意见： 1、 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年度的财务状况以及报 告期内经营成果和现金流量等事项。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-014 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年3月10日以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事 会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《 2024 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议 决议公告 董事会独立董事专门委员会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 11 日 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第四次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年 3月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立 董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 二、《2024 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的"临 2025-015 南侨食品集团（上海）股份有限 公司 2024 年年 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-013 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需 二、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 三、 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、 《 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式发出，于 2 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-015 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 10 日，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已回购的股份 数量为 3,329,969 股，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润 分配。 每股分配利润：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配现金红利不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 201,394,274.13, with a base profit of CNY 11,029,153.21 after statutory surplus reserve deduction [4]. - The proposed cash dividend distribution is CNY 1.70 per 10 shares, totaling CNY 71,563,309.99 (including tax), which represents 35.53% of the annual net profit attributable to shareholders [5]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 3.16 billion, an increase of 2.49% compared to CNY 3.08 billion in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 13.34% to CNY 201.39 million from CNY 232.39 million in 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.48, down 12.73% from CNY 0.55 in 2023 [23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.93% to CNY 231.56 million, primarily due to increased cash payments for goods and services [24]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 4.31 billion, reflecting a 5.16% increase from CNY 4.10 billion at the end of 2023 [24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.93%, a decrease of 1.12 percentage points from 7.05% in 2023 [23]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 854.50 million in Q4 2024, which was the highest among the four quarters [26]. - The net profit attributable to shareholders in Q1 2024 was CNY 76.63 million, while it dropped to CNY 21.85 million in Q3 2024 [26]. Product Development and Innovation - The company launched new products, including strawberry-flavored sweet cream, to meet the increasing demand for healthy baking ingredients [33]. - The company is focusing on improving production efficiency through automation, which has positively impacted profit margins [32]. - The company actively developed innovative prefabricated baked goods, focusing on high-value products like complex Danish pastries and specialty filled items, with plans to expand the product line in 2024 to cater to the growing coffee and tea beverage market [34]. - The company introduced high-quality fermented butter from Belgium to enhance its dairy product offerings, aligning with market demands for premium baking ingredients [34]. - The company launched the JoyQ Frost Series products, including 0 sugar, 0 cholesterol, 0 lactose, and 0 trans fat options, catering to the growing health-conscious consumer trend [50]. - The company has introduced a range of high-end dairy products from Europe, including the Miller cream series, which is popular among high-end baking clients, and aims to develop more dairy baking ingredients to meet diverse market demands [50]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its production capacity in Guangzhou, Shanghai, and Tianjin to include frozen dough and pre-baked products [32]. - The company aims to enhance its market share by introducing high-quality domestic cream products to compete with traditional dairy companies [33]. - The company is focusing on expanding its market share in lower-tier cities, where the demand for baking products is growing rapidly [42]. - The company aims to deepen its market presence in lower-tier cities and towns, leveraging high-quality products and value-added services [103]. - The company plans to expand its business into the pre-prepared baking products segment, which offers labor and cost savings while maintaining quality [101]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals [120]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in travel expenses by 21.03% to ¥35,013,195.82 [81]. - The company’s total expenses increased by 13.44% to ¥516,821,158.34 compared to the previous period [81]. - The company’s total liabilities increased, with accounts payable rising by 43.24% to ¥252,242,692.58 [89]. - The company’s total shares held by the general manager decreased from 58,966 to 18,966 due to stock buyback [119]. - The company plans to hold its annual shareholder meeting on April 8, 2024, to discuss the 2023 annual report [117]. - The company has a cash dividend policy that mandates at least 10% of distributable profits be distributed as cash dividends when conditions are met [149]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years [129]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements regarding executive remuneration disclosures [129]. - The company has a structured process for determining the remuneration of its directors and senior management, ensuring transparency and accountability [127]. - The company will publicly explain the specific reasons for any unfulfilled commitments at the shareholders' meeting and apologize to shareholders and the public investors [189]. - The company emphasizes adherence to market principles and fair pricing in related party transactions to avoid conflicts of interest [183]. Sustainability and Social Responsibility - The company has been included in the list of key pollutant discharge units in Tianjin, indicating its commitment to environmental regulations [163]. - The company has reduced carbon emissions by 972 tons through various energy-saving projects across its factories [170]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 420,000 RMB, benefiting approximately 2,000 individuals [171]. - The company has actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts in Yunnan and Guizhou provinces, providing job opportunities and technical training [174]. Research and Development - The company’s R&D expenses reached 10.31 million yuan, a year-on-year increase of 20.34%, reflecting its commitment to innovation and product development [63]. - The number of R&D personnel is 198, making up 10.65% of the total workforce [84]. - The company has obtained a total of 165 patents, including 24 invention patents and 140 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities [44]. Market Trends and Consumer Behavior - The penetration rate of the pre-prepared baking sector in China is approximately 10%, significantly lower than mature markets like Japan, North America, and Europe, which range from 30% to 80% [43]. - Approximately 70% of consumers are controlling or rejecting certain food ingredients, and 82% are willing to pay more for healthier food options, reflecting a trend towards health-conscious consumption [100]. - The trend of home baking is on the rise, with pre-made baking products facilitating easy preparation for consumers, indicating potential growth in household baking penetration [59].

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 20 日-2025 年 6 月 19 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）-8,000 万元（含） | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励  | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,329,969 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7848% | | 累计已回购金额 | 48,409,617.54 元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | 费用） | | 实际回购价格区间 | 13.79 元/股-15.00 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年1月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2025 年 1 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,509.55 万元，同比减少 43.4 5%。 特 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2025 年 1 月合并营业收入为人民币 30,240.11 万元，同比减少 0.57 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-009 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年1月营业收入简报 ...