杭州立昂微电子股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 7 名董事，其中独立董事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除 外。董事任期届满，可以连选连任。 第六条 公司董事提名采取以下方式： （一）公司董事会提名； （二）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的 3%以上股东提 名； （三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 股东可以 ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进 行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组 成人数向董事会提出建议； （二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员，对被提名的董事 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议； （三）对须提请董事会聘任的其他 ...

| | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于公司及控股子公司入选国家级专精特新"小巨人"企业的 公告 公司及浙江金瑞泓本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，有利于提升公司的行业 影响力和品牌形象，进一步增强公司市场竞争力，对公司未来发展产生积极的影响。 本次公司及浙江金瑞泓被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司浙江金瑞泓科技股 份有限公司（以下简称"浙江金瑞泓"）于近日收到工业和信息化部发布的《工业和信息化部 关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的 通告》（工信部企业函〔2023〕272 号），公司及浙江金瑞泓入选第五批专精特新"小巨人"企 业，有效期自 2023 年 7 月 1 日至 202 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 083 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公 楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》 公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司 100%的股权转让给公司控股子公司杭州 立昂东芯微电子有限公司系为优化公司管理架构，合理配置资源，加强公司化 ...

| 报告编码: | 3333020001202300870 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000852 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2023)837号 | | | 报告名称: | 杭州立昂微电子股份有限公司拟进行股权转让涉及 的海宁立昂东芯微电子有限公司股东全部权益价值 | | | | 评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 326.050.156.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月10日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄祥 (资产评估师) 会员编号:33090010 | | | | 胡悠 会员编号:33180029 | (资产评估师) | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州立昂微电子股份有限公司拟进行股权转让 涉及的海宁立昂东芯微电子有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕837 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2023 年 11 月 10 日 | ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简 称：委员会），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士，全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-084 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于向控股子公司转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂微"）拟将全资子公司海宁 立昂东芯微电子有限公司（以下简称"海宁东芯"）100%的股权转让给公司控股子公司杭州立 昂东芯微电子有限公司（以下简称"立昂东芯"）。本次股权转让是公司合并报表范围内的公司 之间的股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化。转让完成后，公司全资子公司海宁东 芯变更为公司二级控股子公司。 本次股权转让事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次 会议审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股权转让事项无需提交股东大 会审议。 本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 （一）交易的主要内容 为优化公司管理架构 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-082 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公 楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》 同意公司将全资子公司海 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于新增2023年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公 司担保总额为人民币185,421.42万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 185,421.42万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额 185,421.42万元，占公司最近一期经审计净资产的22.60% 一、担保情况概述 （一）为保证控股子公司项目建设对资金的需求，2023 年公司需要新增对控股子公司海 宁东芯的银行授信提供保证担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币 150,000.00 万 元。本次担保无反担保。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 公司不存在逾 ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其 他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘 书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集人由薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报 请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...