证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-076 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,020,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.0959 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事吴能云先 生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州 立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股 东大会 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 076 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2 ...

国浩律师(上海)事务所 本所律师仅依据本法律意见书出具目以前发生的事实及本所律师对该事实的了 解,并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的必备文 件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:杭州立昂微电子股份有限公司 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")于 2023年10月 27日 14:00 召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派余蕾律师、毛一帆律师(以下简 称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国(以下简称"中国",仅为本法律意见书之目的, ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 077 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公 司章程》的规定 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 27 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 一、关于公司新增 | 2023 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案 5 | 1 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自 ...

关于上海证券交易所 《关于杭州立昂微电子股份有限公司会计估计 变更相关事项的监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层 8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinve Road, Oianijano New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 第 1 页 共 10 页 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于杭州立昂微电子股份有限公司会计估计 变更相关事项的监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9506 号 上海证券交易所: 由杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称公司或立昂微公司)转来的贵所于 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 073 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 10 月 27 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605358 | 立昂微 | 2023/10/10 | 二、 取消议案的情况说明 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于会计估计变更的议案 | 2、 取消议案原因 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于会计估计变更的议案》，拟将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 070 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》 基于谨慎性原则，公司决定取消原于 2023 年 9 月 28 日经第四届董事会第二十二次会议审 议通过的将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年的会计估计变更决定，维 持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以 ...

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 071 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》 同意公司基于谨慎性原则，维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司披露于 ...

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 9 日收到上海证券交易所 《关于对杭州立昂微电子股份有限公司会计估计变更相关事项的监管工作函》(上证公函 [2023]3310 号)，公司就《工作函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题回复如下： 问题一、相关公告显示，半导体硅片业务系公司主营业务之一，拟变更折旧年限的半导 体硅片生产设备净值为35.67亿元，占公司全部机器设备、全部固定资产净值的比例分别为 65.44%、52.12%，占2023年半年度末公司总资产的比例为19.81%，金额及占比较大。本次会 1 计估计变更预计减少公司2023年度折旧费用1.19亿元，预计增加年度归母净利润0.88亿元， 而2023年上半年公司实现扣除非经常性损益前后的归母净利润分别为1.74亿元、0.50亿元， 分别同比下降65.49%、89.00%，相关会计估计变更对2023年度损益影响重大。请公司补充披 露：(1)半导体硅片生产设备折旧年限相关估计基础的变化情况，包括但不限于设备类型、使 用情况、技术及经验变化等，并说明本次会计估计变更原因及时点的依据及合理性，是否符 合企业会计准则的相关规定 ...