证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-037 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及上海证券交 易所《关 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-039 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；本次会计政策变更系根据财 政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，无需股东大会审议。 公司董事会授权公司董事长及其指定人员办 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-038 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023 年 8 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海新炬网络信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第三次会议的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》进行了认真审 议，并基于独立判断立场对该事项发表如下意见： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的 情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们同意该专项报告。 独立董事：曹珍富、连晏杰、董雅姝 上海新炬网络信息 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-036 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会 ...

《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 致:上海新炬网络信息技术股份有限公司 贵公司《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,本人作为上海新矩网络信息技术股份有限公司实际控制人,现回复 如下： 一、截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 实际控制人: 孙正踢 (以下元正文) （本页无正文，为《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页) 实际控制人: 孙星炎 2o23年８月24日 (本页无正文,为《<关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的间询函>的回函》之签署页 ) 2 oz 3 年 8 月2 Y 日 （本页无正文，为《<关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页 ) 实 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-035 自 2023 年 8 月 21 日至 8 月 24 日，公司股票累计涨幅为 39.96%，高于 同期同行业平均涨幅水平。 公司目前无数据要素业务。 重大事项情况：公司目前经营活动一切正常，公司业务以及内外部经营 环境未发生重大变化。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 23 日、24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗书面问询，截 至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 近期市场对公司较为关注，部分投资者将公司归类为数据要素概念股。公司 主营业务为智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 21 日、22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗书面问询，截 至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 重大事项情况：公司目前经营活动一切正常，公司业务以及内外部经营 环境未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经核实，截至本公告披露日，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产 生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 月 21 日、22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%。根 ...

《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 致:上海新炬网络信息技术股份有限公司 贵公司《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,本人作为上海新炬网络信息技术股份有限公司实际控制人,现回复 如下: 一、截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) （本页无正文，为《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: 孙星炎 2 o 2 3 年 8月22日 · （本页无正文，为《<关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: 孙正踢 2 0 2 3 年 8 月 2 2 日 : : " (1) = " = " = " = " = ------------ : （ ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 上海新炬网络信息技术股份有限公司 会议须知 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年八月 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权予以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按要求填写表决票，填毕由大 会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均 视该项表决为弃权。 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 ...