上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外 部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 第四章 独立董事的提名、选举和更换 独立董事应当独立履行职 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-047 上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报 告》等相关规定，监事会在对公司 2024 年第三季度报告进行审核后，发表书面 审核意见如下： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公 ...

肖燕松先生具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验和相关素养，已取 得上海证券交易所董事会秘书资格证明，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格 符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》 有关董事会秘书任职资格的规定。肖燕松先生未持有公司股票，与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中 国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。肖燕松先生 简历详见附件。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：(021)52908588 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-049 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》等相关规定，结合上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-045 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,853,666 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1392% | | 累计已回购金额 | 37,408,081.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股 14.60 元/股~22.58 | 1 该成交价格为公司实施 2023 年年度权益分派前的回购价格，不涉及除权除息。 2 一、回购股份的基本情况 上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-044 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案已实施完毕，本次转增股本后公司注册资本由人民币 116,616,489 元变 更为人民币 162,716,379 元，且公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就前述 事项办理工商变更登记手续。具体情况详见公司分别于 2024 年 8 月 26 日和 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上 海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-038）和《上海新炬网络信息技术股份有 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意， 本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会关于《上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-043 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日 酒店六楼智选厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,528,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.8497 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 注： 1、截至公司 2024 第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 9 月 3 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 1,386,766 股不享有股东大会表决权的股 份后，上表中公司有表决权股份总数为 161,329,613 股。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司的基本情况、 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心 的问题，公司定于 2024 年 9 月 13 日参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2024 年中报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（ ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由会议主持人负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股 东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-041 2024 年 8 月 16 日，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施 完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份的价格上限由不超过人民币 34.58 元/ 股（含）调整为不超过人民币 24.69 元/股（含），自 2024 年 8 月 16 日起调整生效。 具体情况详见公司于 2024 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 ...