证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-031 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,366,766 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1720% | | 累计已回购金额 | 元 28,450,720.84 | | 实际回购价格区间 | 18.94 元/股~22.58 元/股 | 一、回购股份的基本情况 1 及《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-030 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海森枭投资中心（有限合伙）（以下简称"上海森 枭"）持有上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,307,297 股，占公司总股本的 6.27%，均为无限售条件流通股。上述股份为上海森枭于公 司首次公开发行股票前已取得以及上市后以资本公积金转增股本方式取得的公 司股份。 大宗交易减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股 5% 以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-010），上海森枭计划以 大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，减持股份数量不超过 2,332,329 股， 减持比例不超过 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,233,366 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0576% | | 累计已回购金额 | 25,808,032.84 元 | | 实际回购价格区间 | 19.25 元/股~22.58 元/股 | 一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。本次用 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-028 及《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2024-007）。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,157,966 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9930% | | 累计已回购金额 | 元 24,271,596.84 | | 实际回购价格区间 | 19.25 元/股~22.58 元/股 | 一、回购股份的基本 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海新炬网络信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 会 议 资 料 二〇二四年六月 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由会议主持人负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到登记手续，并按规定出示身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件材 料，上述登记材料均需提供复印件一份。个人登记材料复印件须个人签字，法人 登记材料复印件须加盖公章，经会议秘 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-026 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 56.26 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4824% | | 累计已回购金额 | 万元 1,232.8791 | | 实际回购价格区间 | 20.90 元/股~22.58 元/股 | 2024 年 5 月 8 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年6月21 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-024 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 1、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 1 ...