证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-036 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-037 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 6 月 30 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-039 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"， "新炬网络"）全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称"北京新炬"）、 北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司（以下简称"香港新炬"，以下与 北京新炬合称"控股子公司"或"被担保人"）。 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司银行 授信合计提供不超过人民币 10,000.00 万元（大写：壹亿元整）的担保（担保形 式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）；截 至本公告披露之日（不含本次担保额度预计），公司向被担保人提供的担保余额 为人民币 0.00 万元。 本次公司为控股子公司提供担保额度事项已经公司第三届董事会第十一 次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 ...

上海新炬网络信息转载股份有限公司 2024 年 8 月 = 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、公司利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 附则 第十二章 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 2 第一条 为维护上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立,在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执 照,统一社会信用代码为 91310118320863016N。 第三条 公司于 2020年10月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会")核准. 首次向社会公众发行人民币普通股 14.874.552 股,于 202 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-038 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司 注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 25 日和 6 月 21 日分别召开公司第三届董事会第九次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案为:向全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.4 股。如在审议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股 本方案的董事会会议召开日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案 的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动 的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：605398 公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 142 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）石慧声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质 承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-034 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过 人民币 10,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 34.58 元/股（含），回 购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购股 份拟用于员工持股计划或股权激励。 具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2 月 22 日在指定信息披露媒体和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回 ...

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度差异化分红事项之 法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 致：上海新炬网络信息技术股份有限公司 根据上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"） 的委托，上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）就新炬网络 2023 年度利润 分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"）相关 事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-033 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化利润分配及转增股本： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-032 上海新炬网络信息技术股份有限公司 本次利润分配及转增股本具体情况请以权益分派实施结果为准。 特此公告。 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 2 2024 年 6 月 21 日，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案》，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向 全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），以资本公积金向全体股东 每股转增 0.4 股。如在审议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的董事会会议召开日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益 分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公 司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并 将另行公告具体调整情况。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权 ...