登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：605398 公司简称：新炬网络 公司拟以总股本162,716,379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2,475,366股后的应参与分配股份 160,241,013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.015元（含税），以此计算预计 派发现金红利总额为人民币2,403,615.20元（含税）。本年度公司现金分红总额2,403,615.20元；本年度 公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额50,147,584.64元（不含印花 税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计52,551,199.84元，占本年度归属于上市公司股东 净利润的比例为245.71%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购 （以下简称"回购并注销"）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,403,615.20元，占本年度归属 于上市公司股东净利润的比例为11.24%。 如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/ 员工持股计划/股权激励授予股份回 ...

4月25日，新炬网络（605398）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入5.33亿元，同比 下降16.25%；归属净利润为0.21亿元，同比大幅下降64.09%。扣非净利润更是仅有1663.16万元，同比 下降70.15%。尽管公司在人工智能和信创领域加大了投入，但业绩表现依然不尽如人意。 主营业务承压，非信创产品收入下滑 新炬网络的核心业务是IT智能运维产品及服务，主要服务于电信、金融、政府等行业客户。然而，2024 年公司在这一领域的表现并不理想。随着客户业务系统从外资品牌向信创产品过渡，公司非信创产品的 原厂软硬件及服务销售收入受到显著影响。此外，客户对IT运维服务的需求和预算调整，也导致公司自 有服务业务的收入和盈利水平持续承压。 报告期内，公司服务客户数量虽然增加了9家，达到206家，但收入的下降表明客户规模的扩大并未带来 相应的收益增长。公司表示，国有企业对招投标工作的合规性管理体系不断优化，项目交付时间和监管 要求更为严格，导致验收程序延后，进一步影响了收入和毛利的实现。 研发投入加大，AI技术能否带来转机？ 面对业绩下滑，新炬网络在2024年加大了研发投入，全年研发费用达到1. ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件规定的影响独立性的情况。本人独立履行职责，不受公 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人董雅姝作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人连晏杰作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。 本人自 2023 年 6 月 21 日起担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 连晏杰先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业， 获学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙 人；2016 年 1 月至 20 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人曹珍富作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股 份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。 本人自 2023 年 6 月 21 日起担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹珍富先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学 与工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》以及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、公司内 部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了董事会专门 委员会的积极作用。 2024 年度，公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别是独立董事 董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生，独立董事占董事会审计委员会成员 总数的三分之二，其中：主任委员董雅姝女士于香港中文大学获会计学博士学位， 并任上海财经大学会计学院副教授；审计委员会全部成员均具有胜任董事会审计 委员会工作职责的专业知识和经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所的相关规定以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等制度的要求。 二、董事会审 ...

公司代码：605398 公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等相关规定，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会遵循勤勉尽责的原则，2024 年度内恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-028 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-029 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 ...