关于实际控制人及其一致行动人之间通过大宗交易 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-001 江西晨光新材料股份有限公司 转让股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨丰投资"）计划自 本公告披露之日起 3 个交易日之后的三个月内通过大宗交易的方式向公司实际 控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士转让公司股份，且任意连 续 90 日内，转让股份数量不超过 6,246,578 股，即不超过公司总股本的 2%。 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）受实际控制人控制，本次转 让股份为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，本次股份转让不会导致公 司控制权发生变化，不会导致控制权内部结构发生变化，不涉及向市场增持或减 持公司股份的情况，亦不触及要约收购。本次转让前后，公司实际控制人及其一 致行动人合计持股数量和比例未发生变化。 本次转让不 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-063 4、本次回购方案实施对公司的影响 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年11月30日，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 2023年12月9日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》。本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，用于未来公司实施员工持股计划或者股权激励计划。 本次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币3,300.00 万元（含），回购价格不超过人民币20.00元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 二、回购公司股份的实施情况 1、2 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-062 江西晨光新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年11月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购，回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划， 回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币3,300.00万元 （含），回购股份的价格不超过人民币20.00元/股（含），拟回购股份数量为100.00 万股-165.00万股，约占公司总股本的0.32%-0.53%。回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《晨光新材关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-056）和《晨光新材关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"晨光新材"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万 股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩 能项目"为公司募投项目之一，计划投资总额61,870.00万元，募集资金拟投资总额43,600.00 万元。 根据产品发展战略和市场需求 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-059 江西晨光新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金来源和资金总额：本次公司拟回购股份的资金来源为 公司自有资金。回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民 币 3,300.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司 将按照有关规定及时履行信息披露义务。 相 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-060 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 370,110 股。 本次股票上市流通总数为 370,110 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 14 日。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关情况说明如下： 一、2021 年限制性股票激 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-058 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于2023 年11月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2023 年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晨光新材关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日 （即2023年11月30日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 江苏建丰投资有限公司 100,44 ...

江西晨光新材料股份有限公司 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事熊进光先生。 二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下： 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 1、问：公司宁夏即将投产的三氯氢硅项目，今后市场预期如何？ 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 13:00-14:00 答：尊敬的投资者您好！公司宁夏项目一期的三氯氢硅产品下游主要应用于 多晶硅及硅烷偶联剂行业，其中硅烷偶联剂行业对于三氯氢硅产品需求相对稳定， 而多晶硅行业在开工时以及后续正常运转时均会使用三氯氢硅，作为多晶硅的原 料，下游客户对于三氯氢硅的需求相对平稳。公司具有完整的产业链体系，生产 的三氯氢硅可应用于多晶硅及硅烷偶联剂行业，其副产品四氯化硅也可作为基础 原料向下生产功能性硅烷，产业链较为灵活、丰富和多元化。感谢您的关注！ 答：尊敬的投资 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-055 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 4 名原激励对象因个人原因已离 职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议后 决定取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售条 件的全部限制性股票共计 8.112 万股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的 授权，本次回购注销部分限制性股票无须提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

江西晨光新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(包括本公司在内)兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 江西晨光新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、等有关 法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事 ...