江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西晨 光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《江西晨光 新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《江西晨光新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指当有需要定期披露的信息、发生或即将发生 可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规及规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文 件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于以下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露基本原则 第四条 公司证券部 ...

江西晨光新材料股份有限公司 内部控制制度 江西晨光新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、管理层及全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。 第三条 内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整； （二）提高经营效率和效果； （三）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所 属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等 ...

江西晨光新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第二条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或 者县级以上人民政府及其组成部门进行。 特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织 等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为 目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育 机构和社会福利机构等。 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司（以下合称为"公 司及子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司 ...

江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西晨光新材料有限公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司（包括分公司）及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，内幕信息知情人所知 悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在证券交易所网 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 517 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 10.39% [1] - The net profit attributable to shareholders was -4.29 million yuan, indicating a loss [1] - The basic earnings per share were -0.01 yuan [1]

Core Viewpoint - The company, Morning Light New Materials (晨光新材), has announced the continuation of cash management using up to RMB 300 million of idle raised funds to purchase investment products that are high in safety, have good liquidity, and are issued by entities with capital protection agreements [1] Group 1 - The cash management authorization is valid for 12 months from the date of the second board meeting's eighteenth session [1] - The cash management funds can be used in a rolling manner within the validity period [1]

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2025 年半年度主要经营数 据披露如下： 注 1：功能性硅烷原料及中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量 对外销售。 注 2：上述产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为 不含税金额。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-041 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 年 月采购均价较上 2025 1-6 | | 年 2025 4-6 | 月采购均价环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年同期变动幅度（%） | | | 变动幅度（%） | | 硅块 | | -30.30 | | -8.48 | | 氯丙烯 | | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-042 江西晨光新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"），为更加真实、准确地反 映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至2025年6月30日的公司资产进行了减值测试，对存在减值迹象存货、应收 账款、其他应收款及应收票据等合计计提减值准备2,113.55万元（未经审计）， 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 | 年 1-6 | 月计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | - ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞 职报告之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 如董事任期届满未及时改选，董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数， 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、规范 ...