浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体 种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具保函 等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第四条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： ...

Core Viewpoint - The document outlines the procedures and requirements for Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. in selecting and appointing accounting firms, emphasizing the importance of maintaining shareholder interests and ensuring high-quality audit work [1][2][3]. Group 1: Selection Process - The selection of accounting firms must be approved by the audit committee and the board of directors, and ultimately decided by the shareholders' meeting [3][4]. - The audit committee is responsible for proposing the selection of accounting firms and overseeing the audit work [3][4]. - The company must use competitive negotiation, public bidding, or invitation bidding to select accounting firms, ensuring transparency and fairness in the process [9][10]. Group 2: Quality Requirements - Selected accounting firms must have independent qualifications, a good reputation, and no significant audit quality issues in the past [5][6]. - The firms must comply with relevant laws and regulations, and their registered accountants should not have faced administrative penalties in the last three years [5][6]. Group 3: Evaluation Criteria - The evaluation of accounting firms should include audit fees, qualifications, past performance, quality management, and resource allocation [11][12]. - The average audit fee of all qualified firms will serve as the benchmark for scoring proposals [13][14]. Group 4: Supervision and Reporting - The audit committee must regularly evaluate the performance of the appointed accounting firms and report to the board of directors [31][32]. - Any violations by the accounting firms must be reported to the board, and appropriate actions will be taken based on the severity of the violations [33][34]. Group 5: Contractual Obligations - The appointed accounting firms must fulfill their obligations as per the audit business agreement and complete the audit within the stipulated time [22][23]. - If the audit firm has served for five consecutive years, they must be replaced to ensure independence [10].

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. regarding the deferral and exemption of information disclosure, emphasizing the importance of compliance with legal obligations to protect investors' rights [1][2]. Group 1: General Provisions - The company and other information disclosers must comply with the laws and regulations regarding information disclosure, ensuring that disclosures are truthful, accurate, complete, timely, and fair [1][2]. - Information disclosers include the company, its directors, senior management, shareholders, actual controllers, acquirers, and other relevant parties [1]. Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information that is legally recognized as state secrets or involves commercial secrets may be exempted from disclosure if it could harm national security or violate confidentiality laws [2][3]. - Commercial secrets are defined as non-public information that can bring economic benefits and has been kept confidential by the rights holder [2]. Group 3: Management of Deferral and Exemption - Information that is deferred or exempted must meet specific conditions, including that the information has not been leaked and that insiders have committed to confidentiality [3][4]. - The company can use alternative methods such as pseudonyms or summaries to protect sensitive information in periodic reports [4]. Group 4: Procedures and Responsibilities - The board of directors is responsible for overseeing the deferral and exemption of disclosures, with the secretary of the board coordinating the process [5][6]. - Any deferral or exemption must be documented, including the type of information and the internal review process [5][6]. Group 5: Reporting and Compliance - The company must report any deferred or exempted information to the relevant regulatory bodies within ten days after the publication of periodic reports [6][7]. - Failure to comply with the disclosure requirements may result in disciplinary actions against responsible personnel [6][7].

第一章 总则 第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）的内幕信息管 浙江福莱新材料股份有限公司 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公 司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》 "）、 《上市公司治理准则》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、《上海证券交易所股票上市规则》 、《上市公司监管指引 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券事务部为公司内幕信息知情人登记管理工作日常执行机构。公司各部门、子公 司负责其业务范围内的内幕信息知情人登记工作，并及时报送证券事务部。 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件，以及 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" ）、《信息披露 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）审 计委员会议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审 计委员会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 下简称"公司章程" ）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，行使 《公司法》 规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第三条 募集资金只能用于公司董事会、股东会决议审批通过的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），未经公司股东会依法作出决议，任何人无权改 变募集资金使用用途。 第四条 公司应根据《公司法》、 《证券法》、 《上市规则》等相关法律法规的 第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 公司募集资金监管规则》 《上市 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者 募集并 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二零二五年七月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）有关事项出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 202 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱 新材"）公开发行可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有 326,943,000 元"福新 转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24,212,522 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 13.77%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"福新转债"金 额为 102,075,000 元，占"福新转债"发行总额的 23.79%。 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计 划》"）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合 解除限售条件的激励对象共计 13 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 982,800 股，占公司目前总股本的 0.35%。 （一）本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 ...