| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2025 年 8 月 1 日 1 2 附件：职工代表董事简历 刘延安先生，1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1989 年 7 月至 2003 年 2 月,任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003 年 2 月至 2007 年 2 月,任上海砂威财务经理；2007 年 2 月至 2015 年 3 月,任福莱喷绘财务总监； 2015 年 3 月至 2021 年 6 月，担任公司财务总监、董事职务；2021 年 6 月 16 日 至 2025 年 7 月 30 日，任公司监事会主席职务；现任公司党总支书记、工会主席。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司 ...

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨 论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-108 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举李敬先生、涂大记先生、吕炜劼先生为公 ...

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on July 30, 2025, with a total share capital of 280,206,120 shares, of which 2,426,950 shares were in the repurchase account and did not have voting rights, resulting in 277,779,170 shares eligible for voting [2][4] - The meeting was legally convened and conducted according to the Company Law and the Articles of Association, with a combination of on-site and online voting methods [3][10] - All resolutions presented at the meeting were approved, including changes to the registered capital, the cancellation of the supervisory board, and various amendments to internal regulations [5][6][7] Group 2 - The company conducted a self-examination regarding insider trading related to its 2025 restricted stock incentive plan, confirming that no insider information was leaked or used for trading prior to the public disclosure of the plan [14][18] - During the self-examination period from January 10, 2025, to July 10, 2025, five insiders engaged in stock trading, but their actions were independent and occurred before they were aware of the incentive plan [16][17] - A total of 13 incentive plan participants traded the company's stock during the self-examination period, but they did so based on their independent judgment without knowledge of the incentive plan details [16][18]

债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-104 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 280,206,120 股，其中回购专用证券账 户中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权 股份总数为 277,779,170 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等 中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第二次股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》； 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，福莱新材发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要、《福莱新材 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》及《福莱新材 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第二次股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 7 月 2 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料股 份 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-104 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,844,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1837 | | 份总数的比例（%） | | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 280,206,120 股，其中回购专用证券账 户中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股 ...

Group 1 - The company, Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd., has announced that its convertible bond "Fuxin Convertible Bond" is expected to meet the redemption conditions [2][6] - The stock price of the company has been above 130% of the current conversion price of the convertible bond for 10 trading days from July 16 to July 29, 2025 [2][6] - If the stock price remains above this threshold for 5 out of the next 20 trading days, the company may trigger the conditional redemption clause of the convertible bond [2][6] Group 2 - The company issued 4.29018 million convertible bonds on January 4, 2023, with a total amount of 429.018 million yuan [3] - The bonds have a maturity period of 6 years, with interest rates increasing from 0.40% in the first year to 3.00% in the sixth year [3] - The bonds were listed on the Shanghai Stock Exchange on February 7, 2023, under the name "Fuxin Convertible Bond" [4] Group 3 - The initial conversion price of the bonds was set at 14.02 yuan per share, which has been adjusted to 9.56 yuan per share [5] - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price meets certain criteria, including a minimum price over a specified trading period [6][7] - The company will decide whether to redeem the bonds based on the terms outlined in the offering prospectus and will fulfill its disclosure obligations accordingly [8]