证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年九月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2、本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上交所规定条件的 特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为了进一步明确及完善浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对股东回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便 于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，特制定《浙江福莱新材料股份有限公司未来三 年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。具体内容如 下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、 发展目标、外部融资环境以及投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确 保给予投资者合理回报，并保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司的利润分配应重视对投 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 [注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,226.87 万元，系募集资 金专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计 3,226.87 万元。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 2021 年首次公开发行股票募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1315 号），本公司由主承销商中信证 券股份有限公 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-115 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"福莱新材"） 本次向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通 过，尚需公司股东会审议通过、经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核 通过及取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批 复。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，公司 就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公司"产业一 体化、应用多元化"发展战略，把握标签标识行业快速增长和消费电子行业技术 迭代的发展机遇，提升研发能力、推动产品技术升级和核心业务竞争力，拟向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资金运用 的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币71,000.00万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式 筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重 ...

| 三、附件 …………………………………………………………第 | 18—22 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | 18 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………………第 | 19 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………………第 | 20 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件 …………………………第 | 21-22 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—17 页 天健审〔2025〕16275 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司） 管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福莱新材公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为福莱新材公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 3 日 1 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-121 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲 置募集资金现金管理总金额不超过人民币 1 亿元，使用期限为自公司股东大会审 议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。公司于 2025 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加首次公开发行股票暂时闲置募集资 金现金管理额度 4,000 万元，增加后公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计 总金额由不超过人民币 1 亿元增加至不超过 ...

截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处 罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施的情形。 浙江福莱新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监 管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-120 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第三次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 无 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...