目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1363 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）2024 年 12 月 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-038 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ? 每股转增比例：每 10 股转增 4 股 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江福莱新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ? 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例 不变，相应调整分配总额及转增总额，并将在相关公告中披露。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-055 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 公司监事会在全面了解和认真阅读公司 2024 年年度报告后，发表如下意见： 公司董事会编制的 2024 年年度报告和审核程序符合法律、法规以及中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年年度报告》及《福莱新材 2024 年年度报告 摘要》。 二、 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股 东类型 序号 议案名称 A 股股 东 非累积投票议案 整回购价格的议案 应回避表决的关联股东名称：参与公司 2021 年和 2023 年限制性股票激励计 划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东。 三、 股东大会投票注意事项 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-052 债券代码：111012 债券简 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-052 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过 讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 三、 审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面了解和认真阅读公 ...

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 394,376,208.89 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户 的股数为基数分配利润、转增股本。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以截至本议 1 每股转增比例：每 10 股转增 4 股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本事 项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的规定，鉴于《激励计划》中规定的公 司子公司烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"富利新材"）首次授予部分第 二个解除限售期的业绩考核指标未达成，在富利新材任职的激励对象对应考核当 年计划解除限售的限制性股票全部 ...

上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留授予 （第二批次）部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已届满，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 40,000 股，占公司目前总股本的 0.02%。 一、本激励计划批准及实施情况 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（ ...