中国经济网北京9月3日讯 福莱新材（605488.SH）昨日晚间披露《向特定对象发行A股股票预 案》。本次发行募集资金总额不超过人民币71,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金 净额拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目和补充流动 资金。 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本 次发行采取向特定对象发行方式。 本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上交所规定条件的特定投资者，包括符合规定 条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合 格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。最终发行 对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定 后，与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价 格优先等原则协商确定。 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 的80%。最终发行价格将在本次发 ...

Core Viewpoint - The company, Fulei New Materials, plans to raise up to 710 million RMB through a private placement of A-shares to fund expansion projects in label printing materials, electronic-grade functional materials, and R&D center upgrades, as well as to supplement working capital [1][2]. Group 1: Fundraising and Expansion Plans - The fundraising will support the construction of a new label printing materials production line, which is expected to add an annual capacity of approximately 77.3 million square meters upon full production [1]. - The company aims to enhance its market share and sustain revenue growth through these projects, with projected revenues of 675 million RMB and 402 million RMB for the fiscal years 2024 and the first half of 2025, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 23.53% and 27.83% [1]. - Additionally, a new electronic-grade functional materials production line is planned, which will add an annual capacity of about 37 million square meters [1]. Group 2: Business Development and Technological Advancements - Fulei New Materials is recognized as the first company in China to achieve integration of base film, adhesive, and coating in the inkjet printing composite materials industry, with products spanning various categories including advertising inkjet printing materials and electronic-grade functional materials [2]. - In the first half of 2025, the company reported a revenue of 1.334 billion RMB, a year-on-year increase of 15.40%, and a net profit attributable to shareholders of 50.93 million RMB [2]. - The company has made significant technological breakthroughs in the flexible sensor field, establishing a pilot production line and initiating bulk supply agreements with multiple robotics companies [2]. Group 3: Research and Development Initiatives - Fulei New Materials is enhancing its R&D capabilities by collaborating with the Zhejiang Tsinghua Flexible Electronics Technology Research Institute to establish a joint laboratory focused on flexible electronic skin and ultra-wide pressure sensor development [3]. - The company is committed to strengthening its technological advantages in materials, particularly in electronic-grade functional materials and flexible sensors [3].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-115 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"福莱新材"）本次向特定对象发行A股股 票方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）审核通过及取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的 批复。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规 定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 ...

福莱新材（605488）9月2日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.1亿元(含本 数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升 级项目、研发中心升级项目及补充流动资金。 据福莱新材介绍，功能性涂布复合材料行业近年来受到多项政策鼓励，产业规模不断扩大，核心技术不 断突破，未来市场潜力巨大。随着电商的蓬勃发展和消费者购物习惯的转变，快递业务量持续攀升，具 有独特的防水、防潮、耐油等优势的薄膜类标签需求增长。在消费电子、汽车电子行业日益走向轻薄 化、柔性化的趋势下，电子级胶粘材料需满足优异的粘性、耐候性和绝缘性等要求，电子级保护材料需 具备卓越的抗划伤、抗冲击及耐化学腐蚀等性能，而部分高端产品仍被国外供应商垄断，国产化替代进 程亟待加快。 福莱新材通过深化与下游客户合作，挖掘客户需求，并积极开拓海外市场，实现了相关业务收入的持续 高速增长。同时，公司积极布局电子级功能材料领域，紧抓消费电子与汽车电子行业快速发展、电子级 功能材料国产替代加快的重要机遇，持续提升在该赛道中的竞争力。本次发行将有助于公司充分发挥产 业链协同与多元化应用优势，为公司把握行业 ...

福莱新材是一家专注于功能性涂布复合材料研发、生产与销售的国家高新技术企业。2025年上半年，公 司实现营业收入13.34亿元，同比增长15.40%。其中，标签标识印刷材料业务表现突出，实现营业收入 4.19亿元，同比增长28.42%；电子级功能材料业务上半年营业收入同比增长28.02%。此次募资计划也重 点围绕公司这两大板块的扩产需求展开。 9月2日晚间，浙江福莱新材（605488）料股份有限公司(以下简称"福莱新材")发布向特定对象发行A股 股票预案。预案显示，福莱新材计划募集资金总额不超过7.1亿元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集 资金净额拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充 流动资金。 福莱新材相关负责人表示，这一系列举措将帮助公司更好地把握市场机遇，进一步扩大业务规模，实现 产业升级与战略拓展，最终增强核心竞争力和可持续发展能力。 中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示，福莱新材此次电子级功能材料扩产升 级，不仅能快速填补自身产能缺口，满足市场增量需求，更能通过优化产品结构、提升高端产品供给能 力，深度参与消费电子与汽车电子的国产化进 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-119 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 30 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 司章程》 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨 论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-120 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月29日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 | 3—17 | 页 | | 三、附件 …………………………………………………………第 | 18—22 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | 18 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………………第 | 19 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………………第 | 20 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件 …………………………第 | 21-22 | 页 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 天健审〔2025〕16275 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司） 管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福莱新材公司向特定对象发行股票时使用 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年九月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，公司拟向特定对象发行股票不超过 集资金不超过71,000.00万元，用于"标签标识印刷材料扩产项目""电子级功能材 料扩产升级项目""研发中心升级项目"及"补充流动资金"。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《浙江福莱新材料股份有限公司向 特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 浙江福莱新材料股份有限公司 向特 定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 目 录 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影 ...

转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年九月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 法》等法规及规范性文件的要求编制。 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并 经中国证监会同意注册。中国证监会、上海证券交易所、其他政府部门对本次发 行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 含义。 审议通过，尚需公司股东会审 ...