Core Points - The company, Fule New Materials (605488.SH), announced an adjustment to its plan for issuing A-shares for the year 2025, reducing the total fundraising cap from RMB 71 million to RMB 70.7 million, a decrease of RMB 3 million [1] - The maximum number of shares to be issued has been adjusted from 84,062,775 shares to 84,065,597 shares, with the measurement base date updated from August 29, 2025, to November 6, 2025 [1] Fundraising Allocation - The adjustment focuses on supplementing working capital, with the amount allocated for this purpose reduced from RMB 21 million to RMB 20.7 million, also a decrease of RMB 3 million [1] - Other major fundraising projects remain unchanged in their proposed investment amounts: - Labeling and printing materials expansion project: RMB 24.32 million - Electronic-grade functional materials expansion and upgrade project: RMB 22.05 million - R&D center upgrade project: RMB 3.63 million [1] - The reduction in total fundraising is primarily due to the exclusion of RMB 3 million in financial investments made or planned within the six months prior to the board resolution [1]

Core Viewpoint - Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. has approved several resolutions regarding the adjustment of its A-share issuance plan to specific investors, including the adjustment of the total fundraising amount and the number of shares to be issued [11][12][19]. Group 1: Meeting Resolutions - The board of directors held its 22nd meeting on November 10, 2025, where all 8 attending directors voted in favor of the resolutions without any opposition or abstentions [1][2]. - Resolutions included the approval of the adjusted plan for issuing A-shares to specific investors, the revised issuance proposal, and the feasibility analysis report for the use of raised funds [3][5][7]. Group 2: Adjustments to Issuance Plan - The total fundraising amount has been adjusted from a maximum of RMB 710 million to RMB 707 million, while the number of shares to be issued has increased slightly from 84,062,775 to 84,065,597 [12][15]. - The adjustments do not constitute a significant change to the issuance plan and do not require further shareholder approval [18]. Group 3: Fundraising Purpose and Projects - The net proceeds from the fundraising will be allocated to various projects, including the expansion of label printing materials, upgrading electronic-grade functional materials, and enhancing the R&D center [30][31][32]. - The company aims to improve its operational capacity and market share in response to growing demand in the label printing and electronic materials sectors [30][31]. Group 4: Financial Impact and Measures - The issuance is expected to dilute immediate returns, and the company has proposed measures to mitigate this impact, including enhanced fundraising management and operational efficiency [29][37]. - The board and management have committed to ensuring that the measures to compensate for the dilution of immediate returns are effectively implemented [39].

Core Points - The company announced the adjustment of its fundraising plan for the issuance of A-shares, reducing the total amount from RMB 71,000.00 million to RMB 70,700.00 million [1] - The number of A-shares to be issued has been slightly increased from a maximum of 84,062,775 shares to 84,065,597 shares [1] - The revised issuance plan has been approved by the company's board of directors [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2025 年第三次临时股东会 授权，上述议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站披露的《浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》及相关公告，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行 A 股股票事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十一月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，公司拟向特定对象发行股票不超过 84,065,597股（含本数，根据2025年11月6日总股本测算，未考虑后续变化），募 集资金不超过70,700.00万元，用于"标签标识印刷材料扩产项目""电子级功能 材料扩产升级项目""研发中心升级项目"及"补充流动资金"。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行A股股 票方案论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《浙江福莱新材料股份有限公司向 特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 浙江福莱新材 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召 开了第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第三次临 时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。 浙江福莱新材料股份有限公司 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量， 即将本次发行募集资金总额由不超过人民币 71,000.00 万元调整为不超过人民币 70,700.00 万元，发行 A ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-156 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施 以及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"福莱新 材"）本次向特定对象发行A股股票方案已经公司董事会、股东会审议通过，尚 需经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及取得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公司"产业 一体化、应用多元化"发展战略，把握标签标识行业快速增长和消费电子行业 技术迭代的发展机遇，提升研发能力、推动产品技术升级和核心业务竞争力， 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资 金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,700.00万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 注：上述金额已扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的 财务性投资300.00万元。 募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式 筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：临 2025-155 | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召 开了第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第三次临 时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。 公司于 2025 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特 定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 向 ...