关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定， 对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 1 关规定执行。除上述 ...

公司代码：605488 公司简称：福莱新材 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全 资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材 料股份有限公司烟台分公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转 至公司全资子公司烟台福莱新材料科技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）, 并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债以实际交割日为准，并按照"人 随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范围内的调整，不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促 进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通 合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年度（经审计）业 务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 1 浙江福莱新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 人、注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元。 金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务， 2008 年开始在天健执业。2024 年，签署过华达新材、康力源、东南网架等上市 公司 2023 年度审计报告。2023 年，签署过超捷股份、东南网架、春光科 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备和资 产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减 值测试。经测试，公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备情况如下表： 单位：人民币元 二、 计提减值准备的具体说明 1、计提减值准备的方 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江福莱新材料股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会现将 2024 年度工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会因第二届董事会董事届满，公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会。同日，公 司召开第三届董事会第一次会议，产生了第三届董事会审计委员会。 公司第二届董事会审计委员会由独立董事郝玉贵先生、独立董事严毛新先生 和非独立董事涂大记先生组成，并由具备会计背景的独立董事郝玉贵先生担任主 任委员。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李敬先生、独立董事吕炜劼先生和 非独立董事涂大记先生组成，并由具备会计背景的独立董事李敬先生担任主任委 员。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。审计委员会成员基本 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 2025 年 03 月 | 关于本报告 1 | | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 2 | | | | ESG | 关键绩效 | 3 | | ESG | 评级及奖项 | 4 | | 关于福莱新材 | | 5 | | 公司概况 | | 5 | | 公司荣誉 | | 6 | | 企业文化 | | 7 | | 可持续发展管理 | | 7 | | ESG | 治理架构 | 7 | | 利益相关方沟通 | | 8 | | 实质性议题矩阵 | | 9 | | 第一章 数智创新 | 产品赋能 | 10 | | 第一节 | 研发与创新 | 10 | | 第二节 | 绿色产品 | 14 | | 第三节 | 产品质量与安全 15 | | | 第四节 | 保障客户服务 | 17 | | 第二章 低碳运营 | 绿色发展 | 19 | | 第一节 | 环境管理体系 | 19 | | 第二节 | 应对气候变化 | 20 | | 第三节 | 能源管理 | 21 ...

浙江福莱新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江福莱新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 项目合伙人：金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公 司审计业务，2008 年开始在天健执业，具备丰富、专业的胜任能力。2024 年， 签署过华达新材、康力源、东南网架等上市公司 2023 年度审计报告。2023 年， 签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上市公司 2022 年度审计报告。2022 年， 签署过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公司 2021 年度审计报告。 签字注册会计师： 金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务， 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江福莱 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）不存在关联关系的客户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为客户银行融资提供 信用担保额度不超过 5,500 万元人民币。截至 2025 年 3 月 23 日，公司已实际为 客户提供的担保余额为 1,968.74 万元。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为客户提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，公司 2025 年度拟为核心优质客户提供银行融资不超过人民币 5,500 万元的担保额度， 并提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述 ...