Group 1 - The company confirmed the remuneration for directors, supervisors, and senior management for the year 2024, totaling 8.9538 million yuan (pre-tax) [1][2] - The remuneration plan for 2025 is based on the 2024 remuneration and regional salary levels, with specific amounts to be determined according to performance evaluations [2] - The remuneration scheme for directors and supervisors requires approval from the company's 2024 annual general meeting before it can take effect [2][3] Group 2 - The remuneration for directors, supervisors, and senior management for 2025 will be applicable from January 1, 2025, to December 31, 2025 [2] - The company will calculate the remuneration for departing directors and supervisors based on their actual tenure [2]

浙江福莱新材料股份有限公司董事会审计委员会 金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务， 公司 2023 年度审计报告。2023 年，签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上 市公司 2022 年度审计报告。2022 年，签署过新安股份、超捷股份、春光科技等 上市公司 2021 年度审计报告。 王文，2011 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务， 年度审计报告。2023 年，未签署或复核上市公司年度审计报告；2022 年，未签 署或复核上市公司年度审计报告。 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江福莱新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计 ...

债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：浙江福莱新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需 要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允， 不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法 规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司召开审计委员会审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，审计委员会认为：公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，交 易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司非关联方股东及公司 利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1364 号 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福莱新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福莱新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福莱新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福莱新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-044 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 综上，公司股份总数将由 189,796,575 股增加至 201,395,263 股，公司注册资 本将由 189,796,575 元增加至 201,395,263 元。 二、公司经营范围变更情况 公司于 2023 年 4 月 1 日披露了《福莱新材关于公司部分厂房拟搬迁补偿的 公告》（公告编号：临 2023-034），原厂区"嘉善县姚庄镇镇南路 86 号"已腾空移 交，部分厂区搬迁至"嘉善县姚庄镇利群路 269 号"。根据有关部门关于办理"一 照多址"业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围，对应《公司章程》 中的内容，具体修订情况如下： 原经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销 售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合 成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；防 火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四 ...

章 程 目 录 浙江福莱新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 浙江福莱新材料股份有限公司 第二条 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）系按照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注 册登记，统一社会信用代码为：913304216899850991。 第三条 公司于2021年4月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股3,000万股，于2021年5月13日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：浙江福莱新材料股份有限公司 英文名称：Zhejiang Fulai New Materials Co.Ltd 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号 邮政编码：314117 第六条 公司注册资本为人民币2 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本着客观、公正、独 立的原则，严格履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 及其专门委员会各项议案，并对相关议案发表了公正、客观的意见，维护了公司 和全体投资者的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。本人于 2024 年 6 月 14 日通过 2024 年第二次临时股东大会选举成为公 司独立董事，现将本人 2024 年度（2024 年 6 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、公司独立董事个人基本情况 三、本年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 自本人任职以来，董事会共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会，本人积极 出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权。在董事会会议召开前，阅读各 次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；坚持勤 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 回购注销部分限制性股票并调整回购价格等相关事项的 法律意见书 二零二五年三月 关于浙江福莱新材料股份有限公司 回购注销部分限制性股票并调整回购价格等相关事项的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"2021 年激励计划"）和 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "2023 年激励计划"，与 2021 年激励计划合称"激励计划"）的专项法律顾问， 就公司 2021 年激励计划之回购注销部分限制性股票及调整回购价格、2023 年激励 计划之回购注销部分限制性股票及调整回购价格、预留授予（第二批次）部分第 一个解除限售期解除限售条件成就并有关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1363 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）2024 年 12 月 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范 ...