证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-136 债券代码：111012 债券简称：福新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,122,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3118 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 189,797,313 股，其中回购专用证券账户 中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股 份总数为 187,370,363 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 2 ...

1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》； 北京君合（杭州）律师事务所 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股 ...

福莱新材 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 20 日 | 2024 年第五次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 7 | | 福莱新材 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东（或股东代表）、董 事、监事、高级管理人员、公司 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-135 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@ fulai.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 发 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 732,000 股。其中首次授予部分解除限售 702,000 股，预留授 予（第一批次）部分解除限售 30,000 股。 本次股票上市流通总数为 732,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 8 日。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-134 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 及预留授予（第一批次）部分第一个解除限售期解除 限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及 实施情况 （一）已履行的审批程序 1、2023 年 6 月 25 日，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 619.18 million, a year-on-year increase of 4.51%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 6.76 million, a year-on-year decrease of 56.50%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,775,510,144.10 RMB, a 14.2% increase compared to 1,554,562,872.28 RMB in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to the parent company's shareholders in the first three quarters of 2024 was 70,090,629.73 RMB, up 22.1% from 57,412,905.07 RMB in the same period of 2023[17] - Revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 1,830,682,022.15, an increase from RMB 1,413,908,953.91 in the same period of 2023[18] Earnings Per Share (EPS) - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.04, a year-on-year decrease of 55.56%[4] - Diluted earnings per share for the third quarter were RMB 0.04, a year-on-year decrease of 50.00%[4] - Basic earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was RMB 0.39, compared to RMB 0.33 in the same period of 2023[18] - Diluted earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was RMB 0.37, compared to RMB 0.30 in the same period of 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 3.44 billion, a year-on-year increase of 19.11%[4] - Total assets increased from 2,890,977,787.02 RMB to 3,443,336,935.09 RMB[13] - Total liabilities as of Q3 2024 increased to 2,040,362,391.82 RMB, a 31.1% rise from 1,556,329,259.93 RMB in the same period of 2023[14] - Total owner's equity reached 1,402,974,543.27 RMB in Q3 2024, a 5.1% increase from 1,334,648,527.09 RMB in the same period of 2023[15] - The company's total assets reached 3,443,336,935.09 RMB in Q3 2024, a 19.1% increase from 2,890,977,787.02 RMB in the same period of 2023[15] Cash Flow - Operating cash flow for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was negative RMB 91.33 million, a year-on-year decrease of 228.78%[4] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB -91,331,082.22, a significant decrease from RMB 70,918,319.18 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was RMB -505,686,746.00, compared to RMB -453,821,410.98 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was RMB 380,986,710.23, a decrease from RMB 562,817,032.96 in the same period of 2023[19] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were RMB 258,442,914.30, down from RMB 577,617,998.86 at the end of the same period in 2023[19] - Cash received from tax refunds for the first three quarters of 2024 was RMB 51,101,761.86, up from RMB 37,679,088.54 in the same period of 2023[18] - Cash paid for goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 1,657,514,516.48, compared to RMB 1,181,955,747.01 in the same period of 2023[18] - Cash paid to employees for the first three quarters of 2024 was RMB 198,876,941.49, an increase from RMB 138,791,315.19 in the same period of 2023[18] Financial Ratios and Returns - Weighted average return on equity for the third quarter was 0.57%, a decrease of 0.88 percentage points year-on-year[4] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 1.99 million[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,798[8] - Zhejiang Fule New Materials Co., Ltd. repurchased 2,426,950 shares, accounting for 1.28% of the total shares[11] - The company's shareholder "Jiaxing Jinqu Investment Management Partnership (Limited Partnership)" changed its name to "Jiaxing Jinqu Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)"[11] - 347,145 shares held by Goldman Sachs Group LLC are in a tradable delivery lock state[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 reached 1,722,827,534.22 RMB, a 14.6% increase compared to 1,502,816,930.09 RMB in the same period of 2023[16] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 amounted to 72,978,228.14 RMB, a 13.6% increase compared to 64,227,352.00 RMB in the same period of 2023[16] Accounts and Inventory - The company's monetary funds decreased from 534,297,617.26 RMB to 344,043,101.27 RMB[11] - Accounts receivable increased from 362,285,541.89 RMB to 435,897,551.23 RMB[11] - Inventory increased from 200,157,071.76 RMB to 281,428,915.90 RMB[11] - Accounts payable increased to 297,666,390.59 RMB in Q3 2024, a 37.0% rise from 217,222,017.12 RMB in the same period of 2023[14] - Contract liabilities grew to 12,230,963.16 RMB in Q3 2024, a 157.9% increase from 4,742,858.69 RMB in the same period of 2023[14] Fixed Assets and Construction - Fixed assets increased from 731,801,074.50 RMB to 1,087,752,278.91 RMB[13] - Construction in progress increased from 468,697,888.88 RMB to 654,778,295.54 RMB[13] Borrowings and Loans - Short-term borrowings increased from 214,145,494.70 RMB to 466,113,536.27 RMB[13] - Long-term loans increased to 386,987,160.41 RMB in Q3 2024, a 67.8% rise from 230,590,731.15 RMB in the same period of 2023[14] Profit Decrease Explanation - The decrease in net profit was mainly due to the BOPP project's capacity ramp-up and intense market competition, as well as the impact of depreciation, energy costs, and wages during the optimization and capacity ramp-up phase of the advertising relocation project[7]

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二零二四年十月 1 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 本所律师根据相关法律规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 一、本次解除限售的批准和授权 （一）本次激励计划已履行的主要决策程序 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划预留授予（第 一批次）部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就（以下简称"本次解除限 售"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-133 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告 本次回购注销的限制性股票合计 851,658 股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将减少 851,658 股，注册资本将减少 851,658 元。 （二）修改补充后通知债权人公告内容 本次回购注销的限制性股票合计 851,657 股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将减少 851,657 股，注册资本将减少 851,657 元。公司股份总数将由 191,032,232 股减少至 190,180,575 股，公司注册资本将由 191,032,232 元减少至 190,180,575 元。 （三）修改补充公告原因 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的 公告》。2024 年 6 月 24 日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留授予 （第一批次）部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已届满，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 30,000 股，占公司目前总股本的 0.02%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2024 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-130 债券代码:111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 ...