浙江福莱新材料股份有限公司 章 程 2024年7月 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-094 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关 ...

重要内容提示： 本次增加被担保人名称：嘉兴富扬贸易有限公司（以下简称"富扬贸易"）， 系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司， 不属于公司关联人。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增加担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年 度新增担保预计额度内，在保持新增担保额度不变的情况下，增加公司合并报表 范围内子公司富扬贸易被担保对象。截至本公告披露日，公司实际为富扬贸易提 供的担保余额为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事 会第二十五次会议，于 2024 年 1 月 2 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 13 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 702,000 股，占公司 目前总股本的 0.37%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2024 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-088 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 证券停复牌情况：适用 因发生限制性股票回购注销事宜,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | | | | 111012 | 福新转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/10 | 全天 | 2024/7/10 | 2024/7/11 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，浙江福莱新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福新转债"，债券代码 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的 前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此 事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的专项核查意见。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日披露于上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 公司在上述有效期限内实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 人民币 1 亿元。截至 2024 年 7 月 8 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募 集资金人民 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-086 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 年 | | 月 | | | 18 | | | 元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,923,950 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0071% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 元 23,171,210.50 | ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会 根据相关授权负责实施限制性股票未解除限售的回购注销，办理因回购注销而修 改《公司章程》、变更注册资本、工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发 布的《福莱新材 2021 年第四次临时股东大会决议公告》。 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 二零二四年七月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司 2021 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）实施情况出具本法 律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 60 million to 65 million yuan for the first half of 2024, an increase of 18.12 million to 23.12 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 43.27% to 55.21%[3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 55 million to 60 million yuan, an increase of 17.896 million to 22.896 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 48.23% to 61.71%[4]. - The net profit for the same period last year was 41.8776 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 37.104 million yuan[6]. Factors Influencing Profit - The company attributes the profit increase to the benefits of industrial integration and revenue growth across all business segments, along with the implementation of internal cost reduction and efficiency enhancement measures[7]. Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an accounting firm[5]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[8]. - The data provided is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[9].