| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,537,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7755 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 191,024,513 股，其中回购专用证券账户 中有股份 1,686,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股 份总数为 189,337,563 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于： 1、公司 2023 年未达到第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标。根据 《激励计划》的规定，公司对第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计 728,843 股进行回购注销； | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议、于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 2、申报时间：2024 ...

3. 公司 2024年3月30日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告》; 4. 公司 2024年3月 30 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》以下简称"《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》"): 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 7. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果, 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江福莱新材料股 份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 ...

福莱新材 2023 年年度股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 23 日 福莱新材 2023 年年度股东大会 会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 25 | | 议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 26 | | 议案七：关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 29 | | 议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 30 | | 议案九：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案 31 | | | 议案十：关于为客户提供担保的 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 一） 生产经营情况 公司股票于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称" 公司"或" 本公司")股票于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据" 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动情况。 经公司自查 ...

关于《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 (本页以下无正文) 浙江福莱新材料股份有限公司: 贵公司发出的《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 特此函复。 一、截至目前,嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合伙)不存在涉及贵公 司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合伙)不存在处于筹划 阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合 伙) 不存在买卖贵公司股票的情形。 管理合伙企业(有限合伙) 2024 年 4 月 3 日 （本页无正文，为《关于<浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签章页） ...

关于《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 （本页无正文，为《关于<浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签章页） 浙江福莱新材料股份有限公司： 贵公司发出的《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 控股股东及实际控制人： 2024 年 4 月 3 日 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始 转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 151,716,000 元"福新转债"转换为公司 股份，因转股形成的股份数量为 11,048,667 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 6.28%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"福新转债"金额为 277,302,000 元，占"福新转债"发行总额的 64.64%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 484,450 股，占公 司总股本（截至 2024 年 3 月 31 日的股本）的比例为 0.2544%，购买的最高成交价 为 12.89 元/股、最低成交价为 12.40 元/股，支付的总金额为人民币 6,173,056.50 元（不含交易费用）。 公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | | | -- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,130,838,826.23, representing a year-on-year increase of 12.06% compared to ¥1,901,439,358.02 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥70,146,179.35, a decrease of 7.06% from ¥75,474,665.92 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥88,320,709.71, up 341.16% from ¥20,020,180.09 in 2022[28]. - Total assets grew by 55.29% to ¥2,890,977,787.02 at the end of 2023, compared to ¥1,861,698,061.28 at the end of 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.40, down 6.98% from ¥0.43 in 2022[29]. - The weighted average return on equity decreased to 6.18% in 2023, down 1.16 percentage points from 7.34% in 2022[29]. - The company achieved a revenue of 2.131 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 12.06%[39]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling approximately 37.74 million RMB, which represents 53.80% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 188,705,164 after deducting shares held in the repurchase account[5]. - The cash dividend distribution plan requires approval from the shareholders' meeting before implementation[180]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[10]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has ensured that all board members attended the board meeting, guaranteeing the authenticity and completeness of the annual report[9]. - The company emphasizes compliance and transparency in operations, adhering to relevant laws and regulations to protect shareholder rights[137]. - The company’s governance structure complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[150]. Risk Management - The company has outlined various potential risks in the management discussion section of the report[10]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly in the functional coating composite materials sector[139]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, with over 70% of costs tied to petrochemical-related materials[140]. - The company is vulnerable to industry cyclical fluctuations, which can impact sales due to macroeconomic conditions[142]. Research and Development - The company added 7 new patents during the reporting period, including 5 invention patents, and launched 29 new products[88]. - The company has 100 products recognized as provincial new products, reflecting its innovation capabilities[47]. - R&D expenses rose by 40.70% to ¥92,498,279.38, compared to ¥65,741,235.06 in the previous year, driven by an increase in R&D projects[96]. - The company is actively pursuing technological innovation and product development to meet the growing demand for environmentally friendly adhesives[53]. Market and Product Development - The company is a leading player in the domestic advertising inkjet printing materials market, having completed the import substitution for similar products[51]. - The label printing materials industry is experiencing increased market concentration, with a strong customer base including industry leaders such as Avery Dennison and Finat[51]. - The new film materials, including BOPP and PETG, are gaining traction due to their lightweight and environmentally friendly properties, with significant applications in packaging across various sectors[52]. - The company is focusing on the development of high-end intelligent manufacturing equipment to fill the domestic gap and promote local alternatives[54]. Environmental and Social Responsibility - The company received government subsidies amounting to ¥25,560,414.88 in 2023, which are closely related to its normal business operations[33]. - The company received the title of "Municipal Green Factory" in 2023, emphasizing its commitment to carbon neutrality and sustainable development[45]. - The company invested 12.35 million RMB in environmental protection during the reporting period[195]. - The company reduced carbon emissions by 1,132 tons during the reporting period through the installation of solar photovoltaic panels, generating approximately 1.6094 million kWh of electricity[198]. - The company has disclosed its social responsibility and ESG report, available on the Shanghai Stock Exchange website[200]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings in 2023, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[146]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 14 board meetings and 1 independent director meeting during the reporting period[146]. - The supervisory board, comprising 3 members, convened 10 meetings, effectively overseeing the company's financial status and related transactions[148]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the remuneration and assessment committee[167]. Talent Development - The company has strengthened its talent development strategy, enhancing the stability and motivation of its core team[48]. - The company has established a training platform called "Fulai Academy" to enhance the skills of mid-to-senior level managers, with 19 training sessions held[177]. - The company plans to deepen the Fulai Academy in 2024 to create a comprehensive talent development system[178]. Strategic Initiatives - The company signed a strategic agreement with Dow to promote sustainable development in advertising materials[41]. - The company is actively exploring digital transformation to improve management efficiency and reduce labor costs[46]. - The company is enhancing its talent development system to foster innovation and organizational upgrades[136]. - The company plans to expand into the consumer electronics sector, leveraging new technologies and applications to meet evolving market demands[133].