第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督公司的外部审计和内部审计等重大 事项，促进公司建立良好的内部控制、提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内审部为审计委员会的日常执行机构。 杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规范性文件的规定，制定本实施细则。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成， 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第七条 审计委员会成员 ...

特此公告。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-011 杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。因此，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第二 届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意对第二届董事会审计委 员会委员进行调整，公司副董事长、常务副总经理李春卫女士不再担任审计 委员会委员，由公司董事高晓丽女士担任审计委员会委员，与独立董事钱美 芬女士（主任委员）、独立董事朱炜先生共同组成公司第二届董事会审计委 员会，高晓丽女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实 履行各项职责，平等对待所有股东，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度董事会的主要工作和取得的业绩报告如下： 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 1、董事会运行情况 2023 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 58 项议案，具体如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/21 | 第二届董事会第二 | 1、《2022 年度总经理工作报告》 | | | 次会议 | 2、《2022 年度董事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度独立董事述职报告》 | | | | 4、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况 | | | | 报告》 | | | | 5、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 6、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 7、《关于 2 ...

的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-007 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于母公司所有者净利润 28,773,711.72 元，母公司报表实现净利 润 62,100,176.95 元,根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 6,210,017.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 240,132,558.98 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 每股分配比例：每股派发现金股利 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-014 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 （一）基本情况 为满足杭州福莱蒽特股份有限公司的控股子公司资金周转及日常经营 需要，公司拟使用自有资金对控股子公司提供财务资助，期限为自本议案股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日（不超过 12 个月）， 年利率为 0%。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属 于规则规定的不得提供财务资助的情形。具体如下： 本次财务资助涉及 6 家控股子公司，具体额度分配如下： 序 号 资助对象 持股比例 2024 年计划提供 财务资助额度（单 位：万元） 资助期限 1 杭州福莱蒽特科技有 限公司 公司持股 100% 不超过 6,000 自本议案经股东大 会审议通过之日起 至 2024 年年度股 东大会召开日 2 杭州福莱蒽特新材料 有限公司 公司持股 80%，公 司全资子公司杭 州福莱蒽特科技 有限公司持股 20% 不超过 20,000 3 昌邑福莱蒽特精细化 工有限公司 公司持股 100% 不超过 20,000 4 杭州福莱蒽特实业有 公司持股 86%，袁 ...

项目 2023年度计提金额（万元） 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-016 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、 公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关 规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年 度计提减值准备4,585.46万元。公司本次计提减值准备的具体内容如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》 及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2023年 12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行 了充分的评估和分析，基于审慎性原则，对相关资产进行了减值测试 并计提了相应的资产减值准备。2023年度，公司计提存货跌价准备、 固定资产及在建工程减 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3813 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱蒽特公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 蒽特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

报告期内，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 | | | | 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | 4、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | 第二届董事 | | 5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 | | 会第一次审 | 2023/4/14 | 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 计委员会 | | 6、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 | | | | 7、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担 | | | | 保额度的议案》 | | | | 8、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | | 9、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用 | | | ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通 过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下: 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-009 | 任鹏飞 | 董事 | 51.48 | | --- | --- | --- | | 高晓丽 | 董事 | 48.71 | | 陈望全 | 董事、副总经理 | 48.91 | | 朱炜 | 独立董事 | ...