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独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名陈 卫东为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名余 高明为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

一、说明会类型 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-075 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第三季度报告全文》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2025 年 12 月 01 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办杭州 会议召开时间：2025 年 12 月 01 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 12 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1thcvSuRZZe 或使用微信扫描下方小程序 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-070 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司将按程序进行第三届董事会的换届选举 工作。2025 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名第三届董事会独立董事 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次董事会换届选举的相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。第三届董 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-071 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体内容如下： 一、关于取消监事会的情况 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度等规定，公司将 不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的 监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。本次取消监事会事项 尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司 第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽 责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-072 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-074 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于取消监事会、 修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。 特此公告。 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 11 月 21 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以通讯送达的方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名， 实到 2 名，监事姬自平女士、王小青女士亲自出席了本次会议。监事李纪刚 先生因个人原因未能出席本次会议，委托监事姬自平女士代为出席行使表决 权。公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士主持会议，本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-073 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025 年 11 月 17 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中 3 名董事以通讯方式参加会议，监事及高级管理人员均 列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公 ...

Core Insights - The POE film concept has seen a rise of 1.76%, ranking 6th among concept sectors, with 22 stocks increasing in value, including notable gainers such as Tuori New Energy and *ST Green Health, which hit the daily limit, and others like Fulei Ant and Fengguang Co., which rose by 6.99%, 5.05%, and 4.04% respectively [1][2] Market Performance - The top-performing concept sectors today include Cultivated Diamonds with a rise of 6.08%, Perovskite Batteries at 2.98%, and Dairy Industry at 2.37%, while sectors like Chinese AI 50 and Internet Insurance saw declines of -1.76% and -1.43% respectively [2] - The POE film concept attracted a net inflow of 0.84 billion yuan from major funds, with 11 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow. The leading stock in net inflow was Baofeng Energy, with 1.19 billion yuan, followed by Tuori New Energy and Wanhua Chemical with 1.08 billion yuan and 344.73 million yuan respectively [2][3] Fund Flow Analysis - The stocks with the highest net inflow ratios include Tuori New Energy at 50.39%, *ST Green Health at 48.08%, and Dingjide at 12.66% [3] - The detailed fund flow for the POE film concept shows Baofeng Energy with a 2.01% increase and a net inflow of 118.52 million yuan, while Tuori New Energy had a significant increase of 10.13% with a net inflow of 108.44 million yuan [3][4]