证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-025 2024 年 4 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告 编号：2024-022）。 2024 年 5 月 15 日 13:00-14:30，公司董事长兼总经理李百春先生、 公司董事会秘书兼财务总监笪良宽先生、公司独立董事钱美芬女士出 席了本次业绩说明会，与投资者进行了交流沟通，就投资者关注的问 题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1：你好，染料销售行情怎么样？ 回答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司分散染料产品销售量 16,804.72 吨，同比增长 12.95%。滤饼销售量 8,260.83 吨，同比增 长 31.80%。您也可以参照公司于 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年 1-12 月主要经营数据的公告》《杭州福莱蒽特股份有限 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 杭州福莱蒽特 股份有限公司 2023 年 年度 股东大会 会 议 资料 股票简称：福莱蒽特 股票代码：605566 2024 年 5 月 17 日 1 杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭 州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度 股东大会会议须知： 一、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表 ...

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 一、发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 中文名称： | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | | | 英文名称： | Hangzhou Flariant Co., Ltd. | | | 成立日期： | 年 日 1998 7 24 | 月 | | 股份公司设立日期： | 年 月 日 2019 12 11 | | | 公司住所： | 杭州市临江工业园区经五路 1919 号 | | | 邮政编码： | 311228 | | | 法定代表人： | 李百春 | | | 注册资本： | 万元 13,334.00 | | | 联系电话： | 0571-22819003 | | | 传真号码： | 0571-22819003 | | | 互联网网址： | http://www.flariant.com/ | | | 电子信箱： | flariant@flariant.com | | | | 生产：染料及配套中间体、助剂、硫酸钠；化工产品技术开发、 | | | | 技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）； | | | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查人员 董超、徐舟、洪陈旻豪 （四）现场检查时间 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） 作为正在对杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特""公司""上市公 司""发行人"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 徐峰、董超 董超：2023 年 11 月、2024 年 3 月、2024 年 4 月在内的多个工作日 徐舟：2023 年 12 月、2024 年 4 月在内的多个工作日 洪陈旻豪：2023 年 12 月、2024 年 1 月、2024 年 4 月在内的多个工作日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特""公司""上市公司""发 | | | --- | --- | | 行人"） | | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783754 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2021］3063 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于 2021 年 10 月 11 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股发行价格为 32.21 元，募集资金总额为 107,388.14 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 97,405.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 10 月 15 日对杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天健验［2021］569 号"验资 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人钱 美芬严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱美芬，女，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主 要经历如下：2012 年 6 月至 2015 年 8 月，任江西财经大学讲师。2015 年 9 月 至今，任浙江大学副教授。2020 年 9 月至今，任上海重塑能源集团股份有限公 司独立董事。现任公司独立董事、浙江大学副教授、上海重塑能源集团股份有 限公司独立董事。 （一）出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司独立董事出席董事会会议 4 次，均按时以现场或 通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定 ...

本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员（不含财务总监）。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 杭州福莱蒽特集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州福莱蒽特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 勇坚严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李勇坚，男，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主 要经历如下：2003 年 7 月至今，任中国社会科学院财经战略研究院研究员。现 任公司独立董事、中国社会科学院财经战略研究院研究员、中国市场学会副会 长、山东金晶科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事规则》的独立性要求，不存在影响独立 性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议相关 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-008 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 6 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605566 公司简称：福莱蒽特 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...