杭州福莱蒽特股份有限公司 现金管理制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 1.1 为加强与规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）现金管 理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及原则规定 2.1 公司现金管理定义现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平 为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工具进行运作和管理，在确 保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的过程。 2.2 公司从事现金管理交易的原则现金管理坚持"规范运作、防范风险、谨 慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条 件。 2.3 公司用于现金管理业务的资金仅限于闲置资金，且必须严格按照董事会 或股东会审批的额度控制资金规模，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，具体由公司财务管理中心负责组织实施。 2.4 现金管理业务以资金安全、保持合理的流动性以及满足公司日常运营和 战略性投资需求为主 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规范性文件的规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督公司的外部审计和内部审计等重大 事项，促进公司建立良好的内部控制、提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司内审部为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成， 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。 第七条 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州福莱蒽特股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 杭州福莱蒽特股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，包括但 不限于信息披露与交流，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资 者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文 件和《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，确保 关联交易行为不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 主要内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会和股东会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范 意识，培 育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 章程 二零二五年十一月 1 | 总则 第一章 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 杭州福莱蒽特股份有限公司 （2025年11月修订） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室/总经理办公室系战略委员会对接部门。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进 ...

杭州福莱蒽特集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州福莱蒽特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员（不含财务总监）。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...