独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名麦 勇为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈卫东，已充分了解并同意由提名人杭州福莱蒽特股份 有限公司第二届董事会提名为杭州福莱蒽特股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福莱蒽特股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

本人麦勇，已充分了解并同意由提名人杭州福莱蒽特股份有 限公司第二届董事会提名为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福莱蒽特股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 ᱡϯҎ倍ᭃ喙ጧٺܻλ㼘Ꭻुᙄ⩦ᤅूϯᲢጓ⻄㣦㧲➮㗖в ᰾䮅ڡभちρᅿ㦘πяᤅूͯᲢጓ⻄㣦㧲➮㗖в᰾䮅ڡभち̾ ᅿ㦘πя⠡ 㦘πՎ䔾ϯȩᱡϯڡᐵลᭃ喙ᱡϯڬ⠡ 㦘πа 㖁䉹ᵱ喙Ԓ䃶ႍ͂ౝаҊᒦਂᱡϯаᲢጓ⻄㣦㧲➮㗖в᰾䮅ڡ भ⠡ 㦘π⠡ ᕜ⮹ڨ㈰喙ڬ҈ลᭃᎫ឴䄯ື̀喧 ̵Ȩᱡϯڬ̿ጷڡभ䔅ґ⮹യᱡⴚ䃻喙⛔ᖾⰭڨ∍ᓀȨ㶁 ᩴ∊㻹Ȩ䘝䬝㻹〕ګࣿЋ㻹㠸ᕜ᪼Ы喙ڬ᰾ ᎩК̿∊ᓀȨ㐄⊃Ȩ я䃖Ȩ䉗ߖȨブ⤻ᝋ㔺ګЋᆚ㶁⠡ 㦘π㖁䉘ᓺ䰵⮹ጚґ㐄俁ȩ ᱡϯጧ㐄ߕࣷമ䃢Ꭻऋᓌ䃶ݭϙᭈ䃙त⮹Ⱝڨമ䃢䃶ᭃ ᲅᫎȩ ρȨᱡϯа㖁䉹ᵱせऽ̀∍ᓀȨ㶁ᩴ∊㻹ু䘝䬝㻹〕Кࣿ ڡभ㻹〕⮹㺶ⅷ喧 喕̵喖Ȱ͢ࢃϯⅆڦুలڡभ∊ȱڨσ㦘πа㖁䉹ᵱ⮹㻹喨 ⮹ߖа㖁ڱߖڡσڨȱ∊ߖڡలুڦϯⅆࢃ͢喕ρ喖Ȱ 㻹喕ື䔷⩝喖喨 喕̾喖͢ల䃶ⰆяȰ̿ጷڡभ⠡ 㦘πブ⤻ߓ∍ȱȨ̿⊬䃶 ݭϙᭈ㜟ᓀⰆブ㻹ݎКڡࣿभ〕⽀᰾ڨ⠡ 㦘πа㖁䉹ᵱু ᲖЫ⮹Ⱝڨ㻹喨 喕ఐ喖͢ڦ͢A∕m༉Ȩ͢ڦ͢㏹㏼䘝Ȱڨσ㻹㠸͢ブᎧ䘝 䓓ڡࣰ㖁ᝋ㔺䔵喕⻰喖цृа̿ጷڡभȨയ䜆ブ⤻ڡभ⠡ 㦘 πȨ⠡ Ⰶπ⮹䕏ⴚȱ⮹㻹喕ື䔷⩝喖喨 喕ω喖͢ڦ͢㏹㏼䘝Ȱڨσ䔐̵ₚ㻹㠸ڏᩴ䶻 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名陈 卫东为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名余 高明为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

一、说明会类型 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-075 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第三季度报告全文》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2025 年 12 月 01 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办杭州 会议召开时间：2025 年 12 月 01 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 12 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1thcvSuRZZe 或使用微信扫描下方小程序 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-070 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司将按程序进行第三届董事会的换届选举 工作。2025 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名第三届董事会独立董事 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次董事会换届选举的相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。第三届董 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-071 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体内容如下： 一、关于取消监事会的情况 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度等规定，公司将 不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的 监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。本次取消监事会事项 尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司 第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽 责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-072 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平 ...