证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-044 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-041 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 监事会认为：依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据项目 实际情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-040 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中 3 名董事以通讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列 席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： 特此公告。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-039 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 投资种类：单位大额存单 投资金额：人民币 47,000 万元 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议， 以及 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金 需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、 结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不 超过 12 个月，相关投资在上述额度及决议 ...

● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月21日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-038 杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决， 现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ...

福莱蒽特 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州福莱蒽特股份有限公司 致：杭州福莱蒽特股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召 集、召开程序是否合法 ...

福莱蒽特 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致：杭州福莱蒽特股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-038 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,893,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.9056 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决， 现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-036 部分董监高持股的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司 1、截至本公告日，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特或"公 司"）董事笪良宽先生持有公司无限售流通股份 916,800 股，占公司总股本的 0.69%。 部分董事及高级管理人减持股份计划公告 2、截至本公告日，董事兼副总经理陈望全先生持有公司无限售流通股份 916,800 股，占公司总股本的 0.69%。 3、截至本公告日，董事任鹏飞先生持有公司无限售流通股份 916,800 股， 占公司总股本的 0.69%。 4、截至本公告日，董事高晓丽女士持有公司无限售流通股份 916,800 股， 占公司总股本的 0.69%。 减持计划的主要内容 1、公司于 2025 年 5 月 16 日收到股东笪良宽先生的告知函，根据个人资金 需求，笪良宽先生拟自本公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月时间内通 过大宗交易或集中竞价方式减 ...

公司于2025年5月16日收到股东任鹏飞先生的告知函，根据个人资金需求，任鹏飞先生拟自本公告发布 之日起15个交易日之后的3个月时间内通过大宗交易或集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股份 不超过20万股（占本人所持股份的比例为21.82%，占公司股份总数的比例为0.15%），减持价格依据市 场价格确定。 格隆汇5月18日丨福莱蒽特(605566.SH)公布，公司于2025年5月16日收到股东笪良宽先生的告知函，根 据个人资金需求，笪良宽先生拟自本公告发布之日起15个交易日之后的3个月时间内通过大宗交易或集 中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股份不超过20万股（占本人所持股份的比例为21.82%，占公 司股份总数的比例为0.15%），减持价格依据市场价格确定。 公司于2025年5月16日收到股东高晓丽女士的告知函，根据个人资金需求，高晓丽女士拟自本公告发布 之日起15个交易日之后的3个月时间内通过大宗交易或集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股份 不超过20万股（占本人所持股份的比例为21.82%，占公司股份总数的比例为0.15%），减持价格依据市 场价格确定。 公司于2025年5月16日收到股东陈望全 ...