目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8491 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 蒽特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱蒽特公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—92 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 勇坚严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李勇坚，男，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主 要经历如下：2003 年 7 月至今，任中国社会科学院财经战略研究院研究员。现 任公司独立董事、中国社会科学院财经战略研究院研究员、中国市场学会副会 长。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响 独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于上述规定，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据相关法规及独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事钱美芬、朱炜、李勇坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人朱 炜严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东 大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炜，男，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要 经历如下：2001 年 9 月至 2006 年 12 月，任浙江星韵律师事务所律师；2007 年 1 月 2020 年 2 月，任浙江楷立律师事务所合伙人；2020 年 2 月至今，任公司独 立董事；2020 年 3 月至今，任浙江六和律师事务所合伙人。现任公司独立董事， 浙江六和律师事务所合伙人、浙江振有电子股份有限公司独立董事。 2024 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会， ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 钱美芬严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱美芬，女，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主 要经历如下：2012 年 6 月至 2015 年 8 月，任江西财经大学讲师。2015 年 9 月 至今，任浙江大学副教授。2020 年 9 月至今，任上海重塑能源集团股份有限公 司独立董事。现任公司独立董事、浙江大学副教授、上海重塑能源集团股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响 独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 （四）其他 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕8471 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福莱蒽特公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的福莱蒽特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福莱蒽特公 ...

本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）和 子公司预计2025年向银行申请总额不超过16亿元的综合授信额度。 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通 过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-023 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司及纳入公司合并 报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额 度。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 公司及子公司 2025 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最 终签订的合同或协议为准。授信期限内 ...

关于杭州福莱蒽特股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州福莱蒽特股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216798 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································································· 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第３页 皇鸡幸 否自具有机会计可的合计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8471 号 杭州福莱蔥特股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了杭州福莱惠特股份有限公司(以下简称福莱惠特公司) 2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为杭州福莱蒽特股份有限 公司（以下简称"福莱蒽特"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 97,405.07 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 7,774.40 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 5,469.51 | | | 补充营运资金 | B3 | 9,278.16 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 ...